上海鸣志电器股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的公告

　　证券代码：603728                  证券简称：鸣志电器                  公告编号：2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年2月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相关监管要求。

　　截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。至此，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603728                   证券简称：鸣志电器                  公告编号：2024-054

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年12月5日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日