恒通物流股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、 聘任总经理的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、总经理辞职情况

　　恒通物流股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务，李健先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　李健先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事并委任新的总经理。

　　截至本公告日，李健先生持有公司3,351,060股A股股票。辞任后，李健先生所持A股股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

　　李健先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李健先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　二、补选非独立董事、聘任总经理情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审核资格，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并已经通过公司董事会提名委员会资格审查，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，非独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议；同意聘任隋来智先生为公司总经理，并已经通过公司董事会提名委员会资格审查，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　三、补选独立董事情况

　　公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告。王建波先生因个人原因特申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员等职务。具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

　　为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡元木先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已经通过公司董事会提名委员会资格审查，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡元木先生被选举为公司独立董事之后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

　　胡元木先生任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核，将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603223        证券简称：恒通股份       公告编号：2024-066

　　恒通物流股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月20日  14 点30 分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月20日

　　至2024年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第五次会议审议，具体内容已于2024年12月5日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2024年12月18日至2024年12月19日（上午9：30—11：30，下午14：00-16：00）

　　联系人：证券部        联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203    邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日             委托有效期至：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2024-064

　　恒通物流股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年12月4日14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月4日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（隋永峰简历详见附件）

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-065）。

　　本议案已经通过公司董事会提名委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡元木先生被选举为公司独立董事之后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。（胡元木简历详见附件）

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-065）。

　　本议案已经通过公司董事会提名委员会审议，独立董事候选人任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核，将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任隋来智先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（隋来智简历详见附件）

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-065）。

　　本议案已经通过公司董事会提名委员会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　附件：

　　隋永峰：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2010年7月至2014年10月，任南山集团有限公司资金部业务经理兼人工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理；2014年7月至2019年1月任南山集团有限公司资金部副总经理；2019年2月至2024年11月，任南山集团有限公司资金部总经理；2019年6月至2021年6月，任山东裕龙石化有限公司金融财务部总经理；2020年3月至2023年12月，任龙口南山屺母岛港发展有限公司执行董事；2020年11月至今，任龙口中银富登南山村镇银行董事；2023年6月至今，任南山集团财务有限公司董事。

　　截至本公告披露日，隋永峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。

　　胡元木：男，1954年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。历任山东财经大学会计学院院长、教务处长、校长助理等职，曾任山东钢铁股份、山东出版、山航股份、浪潮集团独立董事、外部董事，山东省教育会计学会会长、山东省内审学会副会长。获山东省科技进步二等奖一项，山东省社科一等奖、二等奖五项，山东省教学成果奖六项。具有上市公司独立董事任职资格。

　　截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。

　　隋来智：男，汉族，1982年出生，大专学历。2016年1月至2016年9月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018年3月至2023年6月任南山铝材总厂总经理；2019年6月至2021年11月任山东南山铝业股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年6月任山东南山铝业股份有限公司董事；2023年7月至2024年11月任山东新南山化学有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，隋来智先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。