重药控股股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议 公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）14:00。

　　网络投票时间：2024年12月5日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00。

　　（二） 会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 会议召集人：公司董事会。

　　（五） 现场会议主持人：董事长袁泉先生。

　　（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2024年11月20日、2024年12月3日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》、《关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东410人，代表股份1,024,617,419股，占公司有表决权股份总数的59.2887％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,003,317,929股，占公司有表决权股份总数的58.0562％。通过网络投票的股东406人，代表股份21,299,490股，占公司有表决权股份总数的1.2325％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东408人，代表股份77,422,216股，占公司有表决权股份总数的4.4800％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份56,122,726股，占公司有表决权股份总数的3.2475％。    通过网络投票的中小股东406人，代表股份21,299,490股，占公司有表决权股份总数的1.2325％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；

　　2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

　　（一）《关于修订＜领导人员绩效考核与薪酬管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意1,008,949,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4708％；反对14,633,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4281％；弃权1,035,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010％。

　　中小股东总表决情况：同意61,754,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7627％；反对14,633,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9003％；弃权1,035,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3370％。

　　表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 2024年第四次临时股东会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日