太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年12月2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年12月5日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2024-034

　　太极计算机股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月2日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年12月5日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2024-035

　　太极计算机股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月23日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月23日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　5、召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日时间：2024年12月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　二、会议审议事项及提案编码

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2024年12月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

　　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月20日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5. 会议联系方式

　　联系电话：010-57702596

　　传真：010-57702476、010-57702889

　　电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

　　联系人：董伟、黄超

　　邮政编码：100102

　　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

　　6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月23日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为 2024年12月23日9：15—15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）:

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：         股

　　委托日期：     年      月      日

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份              公告编号：2024-036

　　太极计算机股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

　　2、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2024年12月5日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。大华会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2023年度财务报告及内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人数量：270 人

　　截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人

　　2023年度业务总收入：325,333.63万元

　　2023年度审计业务收入：294,885.10万元

　　2023年度证券业务收入：148,905.87万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：436家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

　　2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：34家

　　2、投资者保护能力

　　大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施35次、自律监管措施6次、纪律处分2次；121名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施45次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：曹贤智，2009年10月获得注册会计师执业资格证书，2007年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2015年5月开始在大华会计师事务所执业；近三年承做上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

　　签字注册会计师：郑广轩，2019年6月获得注册会计师执业资格证书，2019 年11月开始从事上市公司审计工作，2021年12月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署3家上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：李海成，2002年2月获得注册会计师执业资格证书，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所执业；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为大华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘任大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　3、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；

　　4、大华会计师事务所基本情况的说明。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日