海南海峡航运股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320          公告编号：2024-70

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）2024年第八次临时股东大会于2024年12月5日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计385人，代表有表决权的股份1,656,065,659股，占公司总股本的74.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,314,664,965股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票出席会议的股东381人，代表有表决权的股份341,400,694股，占公司总股本的15.32%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华女士主持。公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书李召辉先生因其他重要公务无法出席股东大会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　（一）审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案。

　　表决结果为：同意1,655,326,654股，占出席会议有效表决权总数的99.96%；反对603,405股，占出席会议有效表决权总数的0.036%；弃权135,600股，占出席会议有效表决权总数的0.008%。其中，中小股东同意27,326,593股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.37%；反对603,405股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.15%；弃权135,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　（二）审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案。

　　表决结果为：同意1,655,272,104股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对629,305股，占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权164,250股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意27,272,043股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.17%；反对629,305股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.24%；弃权164,250股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.59%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第八次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第八次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2024年12月6日