西安旅游股份有限公司 关于为子公司迭部县扎尕那康养置业 有限公司项目贷款提供担保的公告

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游          公告编号：2024-40号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。现根据项目建设需要，置业公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款13,500万元，期限5年。公司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控股子公司）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

　　2024年12月5日公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人基础信息

　　1）被担保人名称：迭部县扎尕那康养置业有限公司

　　2）成立日期：2019年12月17日

　　3）注册地点：甘肃省甘南州迭部县西河滩社会福利院

　　4）法定代表人：刘文忠

　　5）注册资本：4000万元

　　6）主营业务：旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设、旅游项目投资；工艺品的开发和销售，会议会展的策划及相关服务、文化传播，园林绿化，房地产开发、经营、销售；中介服务；土地开发项目投资、土地流转、物业管理，停车服务，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；饭店经营与管理；餐饮服务；商业运营管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；农业、生物技术推广服务；软件开发；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7）股权结构：

　　8）关联方关系：被担保人为公司的直接控股子公司

　　2．被担保人控制关系

　　3．财务状况

　　（单位：万元）

　　4．被担保方不为失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以与银行签订的协议金额为准。

　　四、董事会意见

　　1．为满足置业公司日常生产经营及项目建设的资金需求，支持子公司发展，公司董事会同意公司为此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，加快项目建设进度。

　　2．置业公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　3．公司、迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

　　4．置业公司以法人连带责任保证担保的方式为所有股东按其持股比例提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为69,585万元，占公司最近一期经审计净资产的140.00%。截至目前，公司无逾期担保。

　　六、其他

　　1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

　　2.备查文件目录。

　　第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月五日

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游             公告编号：2024-39号

　　西安旅游股份有限公司

　　第十届董事会2024年第二次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月4日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年12月5日（星期四）下午15:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.审议《关于修订＜西安旅游股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　内容详见2024年12月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安旅游股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

　　内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　3.审议《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》

　　内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　4.审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

　　内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月五日

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游          公告编号：2024-42号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　公司于2024年12月5日召开第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　（1） 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2） 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年12月18日(周三)

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

　　9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　2. 上述议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见2024年12月6日公司指定信息披露报刊 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　3.上述议案中，《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》需经股东大会特别决议审议通过。

　　三、出席现场会议登记方法：

　　1.登记时间：2024年12月20日

　　（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

　　联系人： 白玮琛  张倓曌

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　3.登记方式：

　　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2）委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.第十届董事会2024年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游          公告编号：2024-41号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于子公司迭部县扎尕那康养置业

　　有限公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售，置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500万元）、兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10,000万元人民币）签订按揭贷款业务合作协议，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。

　　2024年12月5日公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容、担保金额、担保期限以与银行签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　1．为加快置业公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，公司董事会同意置业公司对外提供担保，此次担保符合金融机构住房贷款政策及房地产开发企业的商业惯例，有利于促进项目房屋销售，加快资金回笼。

　　2．置业公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　3.本次担保不存在反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计不超过80,085万元，占公司最近一期经审计净资产的161.13%。截至目前，公司无逾期担保。

　　六、其他

　　1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

　　2.备查文件目录。

　　第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月五日