湘财股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份       公告编号：临2024-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月5日以直接送达或通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉所议事项相关内容。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》

　　为了提高公司资产使用效率和流动性，公司拟择机减持持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）股份，减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等。公司提请股东大会授权管理层依据《公司章程》、减持相关法律法规等，在授权范围内，根据二级市场情况，择机确认大智慧股票具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，其中交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于9元/股。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于拟减持上海大智慧股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：临2024-080）。

　　二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-081）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：600095         证券简称：湘财股份     公告编号：临2024-080

　　湘财股份有限公司

　　关于拟减持上海大智慧股份有限公司

　　部分股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 交易内容：截至2024年12月3日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）持有253,653,008股大智慧股份，占其总股本的12.66%，公司拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让等方式减持所持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）股份，交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于9元/股。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。待公司审议流程履行完毕，公司将依据相关法律法规并结合市场情况开展本次交易，本次交易的实施尚存在不确定性。

　　2024年12月5日，湘财股份第十届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。公司共计9名董事，全部参加了表决。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》。本次董事会由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　1、截至2024年12月3日，公司持有253,653,008股大智慧股份，占其总股本的12.66%。为了提高公司资产使用效率和流动性，湘财股份拟择机减持持有的大智慧股份，减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等。公司提请股东大会授权管理层依据《公司章程》、减持相关法律法规等，在授权范围内，根据二级市场情况，择机确认大智慧股票具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，其中交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于9元/股。

　　因上述事项带来的投资收益可能达到股东大会审议标准，本着稳妥审慎原则，拟将本议案提交股东大会审议。

　　2、本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性。

　　3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　公司名称：上海大智慧股份有限公司

　　注册地：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座

　　法定代表人：张志宏

　　注册资本：200,386.56万元人民币

　　成立时间：2000年12月14日

　　公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（601519.SH）

　　经营范围：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，会议服务、创意服务、动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事科技中介），投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海大智慧股份有限公司不是失信被执行人。

　　大智慧最近一年一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　注：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大智慧2023年度财务数据出具了标准无保留意见的审计报告。

　　大智慧控股股东、实际控制人为张长虹先生。截至2024年9月30日，其前五大股东情况如下：

　　公司持有的大智慧股票产权清晰，其中部分股份已质押，公司将根据减持进展提前办理解除质押手续。除此质押，拟减持的大智慧股票不存在抵押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次出售资产不涉及债权债务转移。

　　三、交易内容

　　1、交易方式：集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。

　　2、定价依据：根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于9元/股。

　　3、减持股份数量：不超过公司持有的大智慧股票数量。

　　4、授权公司管理层根据市场情况，依据《公司章程》、减持相关法律法规等择机确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

　　5、因上述事项带来的投资收益可能达到股东大会审议标准，本着稳妥审慎原则，拟将本议案提交股东大会审议。

　　若减持期间大智慧有送股、配股、资本公积金转增股本、回购注销、现金分红等股本变动或除权除息事项，授权管理层对减持大智慧股份数量和价格进行相应调整。

　　四、出售资产对上市公司的影响

　　本次交易不涉及人员安置、管理层变动、土地租赁等情况，不涉及交易完成后可能产生关联交易的情况；不涉及与关联人产生同业竞争。

　　因权益法核算，截至2024年9月30日，公司持有大智慧股票的账面价格约7.74元/股。本次交易具体金额需根据实际成交价格确定。本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性，但公司尚无法准确预计本次减持产生的损益，对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份     公告编号：临2024-081

　　湘财股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月23日   15点30分

　　召开地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年12月5日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，详见2024年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

　　（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

　　（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理。

　　（四）参会登记时间：2024年12月20日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）。

　　（五）登记地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼，湘财股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

　　邮政编码：150078

　　联系人：翟宇佳

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湘财股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。