深圳市英维克科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002837          证券简称：英维克         公告编号：2024-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2024年12月6日下午14:00开始。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午 9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至2024年12月6日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

　　3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会。

　　5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东520人，代表股份412,397,418股，占公司总股份的55.4258%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份320,051,590股，占公司总股份的43.0146%。通过网络投票的股东504人，代表股份92,345,828股，占公司总股份的12.4112%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东512人，代表股份103,130,703股，占公司总股份的13.8607%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份10,784,875股，占公司总股份的1.4495%。通过网络投票的中小股东504人，代表股份92,345,828股，占公司总股份的12.4112%。

　　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意381,622,266股，占出席会议有效表决权股份总数的92.5375%；反对27,458,967股，占出席会议有效表决权股份总数的6.6584%；弃权3,316,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8041%。

　　中小股东情况：同意72,355,551股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1591%；反对27,458,967股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.6254%；弃权3,316,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2155%。

　　2.00 《关于修改＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意411,877,909股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8740%；反对432,158股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1048%；弃权87,351股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0212%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春律师、黄沫荻律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

　　广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：002837           证券简称：英维克         公告编号：2024-061

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　关于参加2024年度深圳辖区上市公司

　　集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次投资者集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2024年12月12日（周四）14:30-17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:40-17:00。

　　届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日