新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

　　证券简称：新里程                证券代码：002219            公告编号：2024-108

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：2024年12月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层

　　3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共729名，代表股份1,116,727,446股，占公司有表决权股份总数的32.9673％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共726人，代表股份31,300,123股，占公司有表决权股份总数的0.9240％。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份825,927,323股，占公司有表决权股份总数的24.3825％，通过网络投票出席会议的股东728名，代表股份290,800,123股，占公司有表决权股份总数的8.5848％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意1,114,128,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673％；反对1,373,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230％；弃权1,225,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098％。其中中小股东总表决情况：同意28,701,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6965％；反对1,373,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3869％；弃权1,225,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9166％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2024年第六次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十二月六日

　　证券简称：新里程              证券代码：002219              公告编号：2024-109

　　新里程健康科技集团股份有限公司关于

　　股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展

　　暨权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年11月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-104），现将本次司法拍卖的相关情况公告如下：

　　一、股东股份被拍卖的基本情况

　　深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2024年11月18日10时至2024年11月19日10时止在京东网司法拍卖平台上公开拍卖被执行人公司股东阙文彬先生持有的公司部分股份（第1次），上述拍卖事项已流拍。

　　深圳中院于2024年12月5日10时至2024年12月6日10时止（延时除外）在京东网司法拍卖平台上公开拍卖被执行人公司股东阙文彬先生持有的公司部分股份（第2次）。

　　具体内容详见公司分别于2024年10月19日、2024年11月20日及2024年11月21日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-085）、《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-097）及《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-104）。

　　二、本次司法拍卖的进展情况

　　2024年12月6日，公司通过京东网司法拍卖平台（网址：https://paimai.jd.com/307773249）查询及电话确认，获悉公司股东阙文彬先生持有的公司部分股份172,000,000股已被成功拍出。

　　根据京东网司法拍卖平台发布的《成交确认书》，网络拍卖竞价结果如下：

　　“用户姓名：韩莉莉、钟革通过竞买号232168198于2024年12月6日在广东省深圳市中级人民法院于京东网开展的‘证券简称：新里程（原名称：*ST恒康）证券代码：002219，股份性质：无限售流通股17200万股股票’司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：￥333,129,600.00（叁亿叁仟叁佰壹拾贰万玖仟陆佰圆整）。

　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

　　标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。”

　　1、本次拍卖竞价成交的股份基本情况

　　注：本公告中“公司总股本”均指剔除公司回购专用证券账户股份数后的总股本，即3,387,381,753股。

　　2、股东股份累计被拍卖的情况

　　截至本公告披露日，阙文彬先生所持公司股份累计被拍卖599,692,230股（含本次拍卖），占公司总股本的17.70%，股东股份累计被拍卖的具体情况详见公司于2022年7月13日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东所持公司部分股份被动减持暨司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-091）。

　　三、本次权益变动情况

　　截至本公告披露日，阙文彬先生持有公司股份366,317,769股，占公司总股本的10.81%。若本次被拍卖股份成功办理过户，阙文彬先生所持公司股份发生变动累计为172,000,000股，累计变动达到公司总股本的5.08%，阙文彬先生持股变动情况如下：

　　注：上表权益变动最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、对公司的影响及风险提示

　　1、阙文彬先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。本次司法拍卖将导致阙文彬先生被动减持公司股份。本次权益变动后，阙文彬先生持有公司无限售条件流通股将减少至194,317,769股，占公司总股本比例为5.74%，目前该部分股份处于冻结状态。

　　2、截至本公告披露日，上述拍卖股份尚未完成过户登记手续。公司将对相关股份变化情况予以跟踪关注，涉及重大信息将及时披露。

　　五、备查文件

　　1、京东网司法拍卖平台发布的成交确认书；

　　2、深圳中院《拍卖通知书》［（2024）粤03执恢596号之一］。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十二月六日