广东世荣兆业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

　　证券代码：002016                证券简称：世荣兆业                公告编号：2024-057

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张伟光先生的辞职报告。张伟光先生因身体原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　鉴于张伟光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月5日召开了职工代表大会，选举史胜男女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　张伟光先生的辞职于新的职工代表监事就任之日（2024年12月5日）起生效。公司监事会对张伟光先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月七日

　　附件：史胜男女士简历

　　女，1991年4月出生，本科学历。2014年03月至2014年12月，在大连埃森哲信息技术服务有限公司任职；2015年06月至2018年06月在安徽省界首市审计局任职科员；2018年07月至2024年8月在珠海大横琴集团有限公司担任主管；2024年8月起任职于本公司，现任本公司财务部副经理。

　　史胜男女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。

　　证券代码：002016                 证券简称：世荣兆业                公告编号：2024-059

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2024年12月6日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举王宇声先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　王宇声先生简历详见公司于2024年11月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-054号公告。

　　二、审议并通过《关于补选及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意补选及调整董事会各专门委员会组成人员，补选及调整后情况如下：

　　董事会战略委员会：王宇声、李绪鹏、吕海涛，主任委员：王宇声；

　　董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、吕海涛，主任委员：刘阿苹；

　　董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、王宇声，主任委员：薛自强；

　　董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、姜会红，主任委员：王晓华。

　　调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：002016                证券简称：世荣兆业                 公告编号：2024-058

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年12月6日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2024年12月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计67名，代表有表决权的股份总数为490,423,474股，占公司股份总数的60.6138%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表决权的股份数487,722,774股，占公司股份总数的60.2800%；通过网络投票的股东65名，代表有表决权的股份数2,700,700股，占公司股份总数的0.3338%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东66名，代表有表决权的股份数2,700,800股，占公司股份总数的0.3338%。

　　本次股东大会由董事会召集，过半数董事共同推举董事李绪鹏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：

　　1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制。

　　1.1选举王宇声先生为公司第八届董事会非独立董事

　　得票数489,805,435票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8740％；

　　中小股东表决情况：得票数2,082,761票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.1164％。

　　王宇声先生当选为公司第八届董事会董事。

　　1.2选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事

　　得票数489,756,220票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8639％；

　　中小股东表决情况：得票数2,033,546票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2942％。

　　吕海涛先生当选为公司第八届董事会董事。

　　1.3选举姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事

　　得票数489,793,831票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8716％；

　　中小股东表决情况：得票数2,071,157票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.6868％。

　　姜会红女士当选为公司第八届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡（珠海）律师事务所委派张家华律师、陈璟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日