河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2024-101

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于为控股股东提供担保的议案

　　公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为10,000万元。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2024-102）。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：4票，占投票总数的80%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：1票，占投票总数的20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

　　本议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

　　2、关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

　　公司拟于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。

　　同意：8票，占投票总数的88.89%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：1票，占投票总数的11.11%。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2024-102

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部办理的授信业务进行担保，担保额度为10,000万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为74,266.61万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的15.40%。

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期情况：无。

　　● 特别风险提示：被担保方豫光集团最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　现公司拟为豫光集团办理的银行授信业务提供担保，担保额度为10,000万元。担保情况如下：

　　单位：万元

　　截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司提供的担保总额为

　　149,800万元、担保余额为74,266.61万元。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年12月5日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、董事会会议审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第九届董事会第十一次会议，经非关联董事审议以4票赞成、0票反对、1票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，

　　关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　二、被担保人情况

　　（一）豫光集团

　　被担保人名称：河南豫光金铅集团有限责任公司

　　社会信用代码：91410000170004426L

　　成立日期：1997年4月9日

　　注册地址：济源市荆梁南街1号

　　注册资本：50194.195842万元

　　法定代表人：赵金刚

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关系：豫光集团持有公司29.61%的股权，为公司的控股股东。

　　被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：人民币 元

　　（二）被担保人与上市公司的股权关系

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保事项经董事会审议通过之后尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。公司2024年第六次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　四、反担保

　　上述事项，由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

　　五、担保的必要性和合理性

　　豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行融资支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会认为：公司为豫光集团提供担保，是在双方存在的互保关系的基础上进行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司为控股股东豫光集团银行授信提供担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

　　七、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至目前，公司担保总额为人民币291,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.51%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币142,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.45%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币149,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.06 %。公司无逾期对外担保情况。

　　八、报备文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

　　3、河南豫光金铅集团有限责任公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2024-103

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司关于召开

　　2024年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月23日   14点30分

　　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。内容详见2024年 12月7日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案 1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

　　应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受 委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2024 年12月20日9:00 至11:30、14:30至16:30 在公司董事会秘书处进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

　　（二）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董 事会秘书处。

　　联系人：苗 雨     联系电话：0391-6665836

　　邮编：459000      传真：0391-6688986

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南豫光金铅股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2024-104

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司关于

　　2024年第三季度业绩说明会召开情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，于2024年12月6日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2024年11月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-100）。

　　2024年12月6日上午11:00-12:00，公司总经理李新战先生、独立董事郑远民先生、财务总监苗红强先生、董事会秘书李慧玲女士出席本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　问题1：三季度业绩情况如何，主要增长点是哪些?

　　回复：2024年1-9月，公司实现营业收入290.17亿元，同比增长13.36%，实现归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，同比增长13.64%，归属于上市公司股东的扣非净利润5.14亿元，同比增长7.42%。主要原因是报告期内公司主产品黄金、阴极铜、电解铅产量有所提升，贵金属及有色金属市场价格上涨，导致公司产品毛利有所提高。感谢您的关注！

　　问题2：董秘您好，抖音千万粉丝博主源哥言商在短视频中公开鼓吹公司股票，严重违规违法，扰乱公司二级市场价格，请问公司证券业务部门及法务部门是否对此行为有所知悉？

　　回复：公司之前并未关注到该事项，公司董事会秘书处及法务部门将对相关信息重点关注，谢谢您的提醒。

　　问题3：请问公司在市值管理采取了哪些措施吗？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，始终坚持做好主营业务，并在夯实主业的同时积极向上下游产业链发展，努力提升公司的盈利水平；继续通过路演、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值，维护公司市值。感谢您的关注。

　　问题4：请问总经理，公司未来三年的战略规划有哪些？泛半导体高纯金属的市场前景如何，本月底生产线建成，当前有无在手订单？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应和把握我国经济发展进入新常态的趋势性特征，继续做强做大豫光品牌影响力，充分利用原生、再生两种资源，提高资源保障程度，夯实发展基础；进一步提高自主创新能力，加强技术研发和改造，强化资本运营，着力延伸产业链，拓展发展空间；以做优传统产业为基础，逐步向新材料、新领域延伸，实现产业升级和转型；打造一流的、可持续发展的多元化创新型企业。    近年来，随着电子、光学和光电子等尖端科学技术的发展，超高纯材料的应用场景不断拓宽。公司泛半导体用高纯金属研发及产业化项目重点开展7N以上超高纯金属的研究和生产，目前该项目正处于中试试验阶段，预计2024年12月底建成试产。公司认为该项目市场前景较好，若项目研发成功，将会促进公司高纯金属板块发展，切实满足新质生产力需求，进一步增强公司发展韧性。公司会密切关注该项目进展情况。感谢您的关注。

　　问题5：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化三季报显示，公司业绩较去年同期业绩持续上升，销售等四项费用率管控尚可，毛利率大幅增加，但投资和筹资性现金流告负，能否分析一下原因？2、公司发行7.1亿元可转债尚未开始转股，未来将如何推进转股工作？

　　回复：尊敬的投资者，您好！目前公司在建项目较多，除募集资金项目外，尚有江西源丰再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程、生产经营过程中的技改及环保项目等，公司固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致投资活动产生的现金流净额为负。公司2024年前三季度毛利增加，用于偿还贷款现金增加，筹资活动产生的现金流净额为负。公司可转债于2025年2月份进入转股期，公司将始终坚持做好主营业务，并在夯实主业的同时积极向上下游产业链发展，努力提升公司的盈利水平；持续通过规范的信息披露、多渠道与投资者沟通交流等方式来传递公司运营情况及内在价值，推进转股工作顺利进行。感谢您对公司的建议和关注。

　　问题6：请问，之前投了1个多亿的铜箔项目，后来定增里边取消扩大后，现已建成的产能项目，产品销售情况如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！基于铜箔加工费变化情况，为了降低募集资金投资项目风险，出于谨慎性考虑，公司对向不特定对象发行可转债公司债券的发行规模及募集资金用途进行了调整，不再用募集资金建设年产1万吨铜箔项目。公司2016年即成立了铜箔研究院，致力于开展铜箔产品的研发。公司已经建成1,000吨铜箔试验线，1万吨/年铜箔项目已完成3,000吨的生产线建设，目前该项目生产经营正常。未来公司将根据铜箔市场情况进行项目后续建设及生产安排。感谢您的关注。

　　问题7：感谢李总及董秘的耐心解答，公司近几年业绩稳步增长，建议公司能把市值搞上去，与业绩相匹配。当前公司的股价与市盈率明显偏低，涨幅也落后大盘，非常不利于可转债转股。

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司股价不仅取决于公司的盈利水平，也受到公司所在行业状况、市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，股价是二级市场交易的结果。公司十分关注股价走势，始终坚持做好主营业务，并在夯实主业的同时积极向上下游产业链发展，努力提升公司的盈利水平；持续通过规范的信息披露、多渠道与投资者沟通交流等方式来传递公司运营情况及内在价值，做好市值管理工作。感谢您对公司的关注。

　　感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续扎实做好生产经营，推动公司高质量发展，与投资者共享发展成果。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2024年12月7日