福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-59

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第七届董事会第四次会议通知于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　本次续聘会计师事务所事项已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审核通过。

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，同意聘任李怀宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会，现场会议定于2024年12月23日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

　　《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第四次会议决议；

　　（二）第七董事会审计委员会第三次会议审核意见；

　　（三）第七届董事会提名委员会第二次会议审核意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月6日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-60

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称“《选聘办法》”）的规定。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘的会计师事务所情况说明

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

　　由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2024年度财务及内控审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

　　（2）成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　（5）首席合伙人：童益恭

　　2、人员信息

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

　　3、业务规模

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：童益恭，注册会计师，1993年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，近三年签署和复核了星网锐捷、片仔癀、福光股份、睿能科技等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2006 年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，近三年签署了星网锐捷及金牌家居等2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：林文锋，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，2000 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本所执业，近三年复核了星网锐捷、锐捷网络、浔兴股份等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人林文锋近三年因执业行为受到监督管理措施1次，具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司 2024 年度财务报告和内部控制审计含税费用合计为275万元(包含锐捷网络审计费用),其中财务审计收费215万元，内控审计收费60万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会第三次会议于2024年12月6日召开，对公司拟续聘2024年审计机构事项进行了认真审阅，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司2023年度财务报告及内部控制审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与独立董事、审计委员会的联络，及时反映审计中发现的问题，在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年上半年联合下发的《选聘办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

　　公司连续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构已超过10年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2024年12月6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构，负责公司2024年度财务及内控审计工作。

　　（三）生效日期

　　该议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第四次会议决议；

　　（二）第七董事会审计委员会第三次会议审核意见；

　　（三）华兴会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-61

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年10月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意聘任李怀宇先生为公司财务总监，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由李怀宇先生代行公司董事会秘书的职责。

　　2024年12月6日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意正式聘任李怀宇先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　李怀宇先生已于2024年9月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，并于2024年11月通过董事会秘书任前知识水平测试，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

　　公司董事会秘书李怀宇先生联系方式如下：

　　联系人：李怀宇先生

　　电话：0591-83057977

　　传真：0591-83057088

　　联系地址：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22层

　　邮政编码：350108

　　电子邮箱：lihy@star-net.cn

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

　　附：李怀宇先生简历

　　李怀宇，男，1971年8月出生，本科，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务主管、财务部副经理、财务部总经理、财务副总监等职；现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监、锐捷网络股份有限公司监事、福建升腾资讯有限公司董事、福建星网智慧科技有限公司董事、德明通讯（上海）股份有限公司董事、福建星网视易信息系统有限公司董事、福建星网创智科技有限公司董事、福建星网物联信息系统有限公司董事、福建星网信通软件有限公司董事、福建星网互娱网络科技有限公司董事、福建星网天合智能科技有限公司董事、厦门星网锐捷软件有限公司董事、星网锐捷（香港）有限公司董事、福建德明通讯设备有限公司董事、福建凯米网络科技有限公司董事、深圳星网锐捷技术有限公司董事、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司董事长、北京福富软件技术股份有限公司董事、四创科技有限公司董事、福建腾云宝信息技术有限公司董事。

　　李怀宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）法律法规、本所规定的其他情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。截至公告披露日，李怀宇先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票49，800股，占公司总股本的0.0085%。

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-62

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2024年12月23日（星期一）召开2024年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次2024年第四次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年12月23日下午 2:30

　　2、网络投票时间：2024年12月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司见证律师、大会工作人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会议案编码表

　　（二）提案披露情况

　　以上议案1已经公司第七届董事会第四次会议审议通过（公告内容详见2024年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认；

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月18日（星期三）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年12月18日（星期三）17:00 之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

　　（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、电话：0591-83057977，83057009

　　2、传真：0591-83057088

　　3、联系人：李怀宇、潘媛媛

　　（二）会议费用

　　本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

　　2、填报表决意见：上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日上午9:15，结束时间为2024年12月23日下午3:00。    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　注： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　签署日期：   年    月    日

　　附件三：        福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。