唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款 暨关联交易的公告

　　证券代码：000856          证券简称：冀东装备         公告编号：2024-52

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2025年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请总额度不超过人民币2亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　该项关联交易已取得公司独立董事专门会议事前认可并发表了独立意见。

　　2024年12月6日公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了本次借款暨关联交易议案，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：冀东发展集团有限责任公司

　　法定代表人：王向东

　　注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

　　注册资本：247,950.408万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　统一社会信用代码：911302211047944239

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，冀东集团资产总额为2,421,788.22万元，净资产150,011.95万元；营业收入3,565,072.22 万元，净利润-80,416.09万元。（经审计）

　　截至2024年9月30日，冀东集团资产总额为2,479,222.35万元，净资产71,885.94万元；营业收入2,486,657.18万元，净利润-53,422.85万元。（未经审计）

　　冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为公司及所属子公司向冀东集团申请总额度不超过2亿元人民币借款。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及其他安排。

　　六、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

　　1．借款金额：总额度不超过2亿元人民币。

　　2．借款用途：用于公司及所属子公司补充流动资金。

　　3．借款期限：自办理借款之日起一年。

　　4．借款利率：根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。

　　5．生效条件：经公司履行相关审议程序后，自合同签署之日起生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。截至本公告日，合同尚未签署。

　　七、关联交易目的和影响

　　本次向冀东集团借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，解决公司资金需求，对公司发展有着积极的作用。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为2,901.26万元。

　　九、独立董事专门会议审议情况

　　2024年12月2日公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，三名独立董事均出席会议并表决，会议审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》。

　　本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公司总额度不超过人民币2亿元借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合公司2025年正常生产经营活动需要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、备查文件

　　1．第八届董事会第四次会议决议；

　　2．第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：000856       证券简称：冀东装备         公告编号：2024-53

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月25日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2024年12月18日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对相关议案回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。具体议案及内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　以上提案内容详见2024年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与北京金隅财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》(公告编号2024-49）、《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-50）、《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2024-51）。

　　（三）特别说明

　　第1.00项议案、第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2024年12月19日-2024年12月24日（上午8:30-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　本次股东大会提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）