山东弘宇精机股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日先后召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》，经过对“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”重新论证，同意将“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，原募投项目拟使用募集资金净额17,245.06万元，新项目拟使用募集资金17,342.70万元（包括募集资金净额及产生的部分利息），剩余募集资金净额累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准）仍在募集资金专户中储存和管理，待后期有新项目或新资金需求后再行履行相应审议披露程序确定该部分资金最终用途。

　　本项目备案、环评等相关政府审批程序将按相关规定进行办理。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金及募投项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额为21,270.92万元，扣除各项发行费用4,025.86万元后，实际募集资金净额为17,245.06万元，已于2017年7月28日存入公司募集资金专户。上述公开发行募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：人民币/万元

　　二、 募集资金使用情况

　　（一）募集资金未能如期投入原因

　　募集资金到位后，2018年受中美贸易战影响，给公司产品的进口替代及开拓国际市场的策略造成一定影响；2020年全球公共卫生事件加剧了行业不确定性；2022年俄乌战争等全球环境进一步动荡至今，前述多因素导致大马力产品市场的发展及增长速度不及预期。根据国家统计局数据，2022年我国规模以上企业大中型拖拉机产量40万台，同比下降2.8%；2023年大中型拖拉机产量38万台，同比下降7.2%；直至2024年大马力拖拉机市场触底反弹。

　　公司“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”为新建项目，总投资金额大。为了保护上市公司股东利益，公司一直在关注相关环境因素变化对募集资金投资的影响，试图在相关不利因素消除、大马力产品市场明朗后确定该募投项目是否继续实施。因此，“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”一直处于暂缓推进状态，尚未实际投入募集资金。

　　公司虽然未使用募集资金投入前述大马力新建项目，但公司在生产经营过程中积极利用自有资金投入加工及装配产线设备的现代化更新提升、大马力及电动化提升器研发项目，公司大马力产品的产能及产品质量也有了较高提升，可以满足公司业务发展及市场的需求。

　　（二）募集资金履行的相关审议程序

　　2018年8月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的公告》及相关公告。

　　2019年8月21日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华英证券出具了核查意见。具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的公告》及相关公告。

　　2020年8月25日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华英证券出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的公告》及相关公告。

　　公司日常将闲置募集资金进行现金管理，并严格履行相应的董事会、监事会审议程序，独立董事发表明确的意见，保荐机构华英证券出具了核查意见。

　　（三）募集资金目前的存储情况

　　截至本公告披露日，公司募集资金余额为207,016,294.28元，其中，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/元

　　截至本公告披露日，公司募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　三、 募投项目重新论证及拟变更情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第6.3.9条规定，基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，公司对“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”进行重新论证并变更，具体情况如下：

　　（一）拟变更原因

　　1、大马力拖拉机市场触底反弹，为公司主营业务发展提供了市场支撑

　　随着农业现代化的推进及“农机报废更新补贴政策”的相继落地，农民对高效、智能农机具的需求增长，2024年1-9月我国规模以上企业大马力拖拉机的产量同比增长9.36%，达到了90070台，而2023年1-9月大马力拖拉机的产量82359台，较之2022年同期下滑2.16%。

　　2024年前三季度，中国拖拉机出口市场表现出显著的增长，出口总额达到49.92亿元，出口量为11.55万台。总体来看，2024年中国拖拉机行业在国际市场上表现出强劲的竞争力，尤其是在俄罗斯和泰国等主要市场。智能化和自动化的技术进步进一步提升了中国拖拉机的市场吸引力。

　　因此，从市场看，2024年大马力拖拉机市场触底反弹，为公司主营业务发展提供了市场支撑。

　　2、公司通过利用经营积累资金持续性对产线先进设备及大马力研发项目投入，基本实现了原募投项目拟达成效果，大马力液压提升装置产能及技术可以满足现有市场需求

　　公司“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”属于新建项目，在新地块上投资建设，项目计划投资35,000.00万元，计划建设产能约15.8万台的大马力拖拉机液压提升装置。募投项目拟从三方面增强公司在提升器领域的竞争力：第一，将提升器的最大马力段上延至240马力；第二，提升公司设备的自动化程度及精确度，实现对现有产品的升级，生产出符合国际标准的提升器；第三，开发电控提升器，抓住大马力市场的发展机遇，确保市场领先地位。

　　近年来，为了进一步提高产品加工质量和效率，公司利用自有资金加大了生产设备的投入，特别是加大对高档次、高精度设备的购进，如瑞士克林伯格世界顶端高精外圆磨床、德玛吉卧式加工中心、美国哈挺数控车床、活塞及导向套自动加工生产线、油缸自动化生产线、智班SK卧式四轴镗床专机等。2017年8月至今，先进设备购置累计投入11,353.59万元，加工和装配环节质量和效率得到明显提升，公司目前大马力拖拉机液压提升器的年产能为15万台，该系列产品2022年及2023年的销量分别为7.88万台、7.59万台，目前产能完全可以满足市场需求。

　　公司注重大马力及新型电控产品的研发工作，在研项目涵盖了“出口型大马力液压提升器系列”以开拓国际大马力农机市场、“新型电控提升器系列”以引领高端提升器市场发展、“新型液压提升器及配套传动箱产品”以拓宽丰富产品系列。公司于2018年完成ISO9001：2015版的认证，2019年6月通过了IATF16949：2016版的汽车质量管理体系认证，并严格按照其要求进行设计制造工艺，组织生产和规范质量保证流程，使公司的产品质量得到持续改进。公司近年来持续加大研发投入，为公司大马力及电控提升器产品性能及多样化奠定基础。

　　公司目前大马力外部市场环境与内部的生产、装配及研发现状与IPO时发生了较大变化，公司通过利用经营积累资金持续性投入研发及产线设备，基本实现了募投项目拟达成效果，公司现有大马力液压提升装置产能及技术已经可以满足市场需求。

　　3、公司加工设备先进性不断提升，铸造环节急需跟进，成为公司产品产量及质量的制约因素

　　铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，在机床、汽车、仪器仪表、船舶制造以及航空航天等领域有着广泛的应用。近年来，国家出台《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列政策，鼓励企业开展核心技术攻关，提高、发展先进铸造工艺与装备，提升行业创新能力；推进产业结构优化，规范行业监督管理，加快行业向绿色低碳转型，带动行业高速发展。

　　近年来，为了进一步提高产品加工质量和效率，公司加大了加工和装配生产设备的投入，加工和装配环节质量和效率得到提升，同时对铸造环节提出更高的要求。公司原有铸造产线使用年限已久，尤其静压铸造产线已投产使用长达14年且多以人工操作为主，导致生产效率低下，无法满足市场对高产量的需求。产线老化导致耗能高、故障率高，产线负荷难以达到均衡状态，平滑性指数较大，影响整体生产效率，从而直接影响铸件成本。

　　在上述趋势背景下，为了进一步降低铸件成本，提升铸造生产效率和市场竞争力，新项目的建设尤为迫切。新项目产线将先进技术与现代化机械设备相结合、数字化与生产管理相结合，投产后预期达到智能化、高质量、高效率生产的目标，例如：拟采购的德国豪斯先进铸造主机能够精确控制铸造过程中的各项参数，如浇注速度、温度和浇注量，这种高精度和稳定性有助于减少废品率，提高生产效率和产品质量；通过3D打印技术，可以替代传统的模具制造、制芯和造型等工序，提高新产品试制效率，从而减少生产周期；通过数字化传感器技术，实现铸造各阶段的自感知、自决策和自执行；采用高精度的检测和控制系统，确保产品质量的稳定性和一致性，满足高端市场的需求；采用先进的环保技术和节能措施，减少生产过程中的污染排放和能源消耗，实现绿色生产，符合可持续发展要求。以上目标的实现能够有效减少用工成本、提升产品质量、减少能耗物耗、提高生产效率、改善劳动环境，最终从根本上提升公司未来市场竞争力。

　　（二）拟变更新项目具体情况

　　1、新项目基本情况

　　新项目名称“智能铸造车间建设及改造项目”，实施主体为山东弘宇精机股份有限公司，项目总投资额为17,342.70万元，建设期为24个月（含试生产期）。

　　公司拟在莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号原有厂区内建设该项目，该项目占地总面积15000m?，新建建筑总面积12312m?。主要建设内容包括：在厂区内新建一栋智能化铸造车间并购置先进智能铸造静压产线（包含熔炼、造型及清理等设备）；原铸造车间改造为铸造后处理车间及部分数字化加工车间并对原消失模产线进行搬迁及升级改造；建设变配电站、分布式光伏发电系统等配套公用设施；购置公用配套设备等。

　　2、项目实施必要性和可行性

　　（1）国家政策及产业发展方向为项目发展提供政策保障

　　我国是一个农业大国，农业生产机械化是现代大农业的重要组成部分，新项目建设是农业机械化发展的一个重要环节，农业生产机械化是社会历史发展的必然趋势。

　　农业农村部办公厅、财政部办公厅于2024年8月发布了《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》。80马力及以上的四轮驱动轮式拖拉机增加了“动力换挡、智能控制拖拉机”分档。与传统机型相比，动力换挡机型的最高补贴额，提高了7300到33600元不等，补贴额提高幅度在54.9%-90.7%之间。动力换挡智能控制机型的最高补贴额，增加了9000到36100元不等，补贴额增加幅度在67.7%-99%之间。农机购置与应用补贴金额调整，将大幅降低部分高端产品的销售价格，与传统拖拉机产品构成更大的竞争优势，将加速提升高端产品的销量，推动具备制造能力、销售实力的企业迎来新一轮商机。

　　本项目的建设促进了农业机械化的进程，特别是对于加快我国的农业机械化的发展是必要的。

　　（2）公司现有技术与人才储备及未来发展需求为项目的实施和发展提供内在保障

　　公司现已成熟掌握静压铸造、消失模铸造等多项铸造工艺方法与生产技术，能够按照客户需求研发各类定制化产品。在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等铸造环节已具备丰富的经验技术和人才储备，能够保障升级后的项目产线顺利运行。同时，公司也将根据铸造产线智能化升级后的需求，积极引入和培养更高素质的管理和操作人才，确保铸造产线的稳定运行和高效生产。

　　公司为保持在提升器行业的优势，促进企业更快更大的发展，使企业更上一个新的台阶并持续保持良好的经营状态，必须进行技术更新和技术改造，通过产品的结构调整、产品的升级来增强企业的核心竞争能力。本次的项目建设就是要通过建造先进的铸造产线，配合公司先进的加工工艺和装配方法，提高产品的质量水平和产品档次。一方面通过产能的提高满足用户的产量需求，另一方面通过产品的升级来保持和巩固市场地位并扩大产品的外销出口。同时随着铸造产能的提升，公司也将致力于除提升器外其他农机、汽车领域铸造产品的开发与生产，为进一步提升公司效益奠定坚实的基础。

　　（3）加快产业升级，承担社会责任，助力实现双碳目标

　　2021年，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见提出把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局。项目建成投产后，通过设备升级和工艺优化将显著提高能源利用效率。通过采用先进的熔炼设备和技术，可以有效降低能源消耗。这种节能措施不仅有助于降低企业运营成本，还能有效减少碳排放，助力实现国家“双碳”战略目标。同时通过拆除原有低效的除尘设备，更换为更高效、更环保的除尘系统，可以确保铸造过程中产生的废气、粉尘等污染物得到有效处理，实现达标排放。此外，改造后的生产线对于废水、废渣等废弃物能有更加有效利用和处理，降低对环境的污染。

　　新项目的建成与投产对劳动力的需求也将相应增加。特别是在制造业高质量发展的背景下，公司产品质量的提升和市场竞争力的增强将促使企业扩大生产规模，从而创造更多的就业岗位，为当地缓解一定的就业压力，有效的促进当地经济发展和社会的稳定。

　　3、项目投资概算

　　本项目投资总额为17,342.70万元（含税），拟使用募集资金17,342.70万元，包括建筑工程费，设备购置及安装费，配套变电设备、光伏节能设备及其它配套设备，工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金等。项目投资估算情况如下：

　　4、项目预计效益

　　经测算，本项目建设完成并全部达产后主要经济指标如下：

　　如上表所示，募投项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益，能够为公司带来良好回报。

　　5、项目审批情况

　　本项目备案、环评等相关政府审批程序将按相关规定进行办理。

　　6、可能存在的风险及应对措施

　　公司本次项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景等综合因素做出论证。项目实施过程中，可能面临国家产业政策变化风险、市场变化风险、项目管理风险等，均可能对本项目造成不利影响。

　　针对上述可能面临的风险及影响，公司将从多个方面入手，加强内部控制，完善经营管理，拓展营销网络。保持敏锐的市场洞察力和灵活的应对策略，以提高自身抗风险能力。

　　（三）募集资金变更对公司的影响及剩余募集资金的使用计划

　　本次募集资金投资项目变更是基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况做出的决定。“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”继续实施，容易形成闲置产能，现有市场预计无法消化；新募投项目“智能铸造车间建设及改造项目”的实施，将会解决公司铸造环节的瓶颈问题，解决原有铸造产线耗能高、故障率高、效率低问题，降低生产经营综合成本，提升铸造生产效率，增强公司营运能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形，符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司拟将剩余募集资金净额累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准）仍在募集资金专户中储存和管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。

　　四、 履行的审议程序

　　公司于2024年12月6日先后召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。该事项尚需提交股东大会审议。

　　五、 相关审议意见及核查意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，不会对公司财务状况造成不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会。本次变更部分募集资金投资项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、华英证券有限责任公司关于山东弘宇精机股份有限公司募集资金投资项目重新论证并变更的核查意见。

　　特此公告。

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月6日

　　证券代码：002890             证券简称：弘宇股份             公告编号：2024-043

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2024年12月23日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月23日14：00开始

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表:

　　2、上述事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月7日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。

　　4、此次股东大会会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年12月19日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

　　4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

　　会议联系人：高晓宁

　　联系电话：0535-2232378

　　联系传真：0535-2232378

　　联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com

　　联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。

　　四、网络投票具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　五、备查文件

　　1、 第四届董事会第十次会议决议；

　　2、 第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362890”，投票简称为“弘宇投票”。

　　2、 填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年12月23日召开的山东弘宇精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：        委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自委托之日起至本次会议结束之日止。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2024-041

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2024年11月25日向各位监事发出。

　　（2）本次会议于2024年12月6日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　（3）本次会议应到监事5名，实到监事5名。

　　（4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

　　列席会议董事会秘书：辛晨萌

　　列席会议证券事务代表：高晓宁

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，不会对公司财务状况造成不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农精股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年12月6日

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2024-040

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2024年11月25日向各位董事发出。

　　（2）本次会议于2024年12月6日14：00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

　　（3）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　（4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。

　　（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

　　通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

　　现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

　　现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。

　　《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案已经公司战略委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司定于2024年12月23日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2024年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东弘宇精机股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月6日