远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁先登先生召集和主持，出席本次会议的持有人20人，代表公司2024年员工持股计划份额1,077.75万份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》及《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

　　表决结果：同意1,077.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举袁先登、方伟和宋江涛为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，选举袁先登为管理委员会主任。任期为2024年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,077.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（3）根据持有人会议的授权，代表持有人对持股计划进行日常管理；

　　（4）根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使股东权利；

　　（5）根据持有人会议的授权，管理本持股计划利益分配；

　　（6）按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

　　（7）按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

　　（8）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（9）制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　（10）行使本持股计划资产管理职责，包括但不限于将本持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

　　（11）决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（12）根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件；

　　（13）持有人会议授权的其他职责；

　　（14）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意1,077.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：688651               证券简称：盛邦安全             公告编号：2024-062

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划完成

　　非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议、于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。具体内容详见公司分别于2024年9月19日、2024年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司本持股计划的实施进展情况公告如下：

　　本持股计划实际参与员工共计20人，最终买入股票数量为45.00万股，对应份额为1,077.75万份，对应资金总额为1,077.75万元，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。

　　2024年12月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886379286）所持有的45.00万股公司股票已于2024年12月5日非交易过户至“远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司－2024年员工持股计划”（账户号码：B886833620）。截至本公告披露日，公司本持股计划持有的公司股份数量为45.00万股，占公司目前总股本的比例为0.60%。

　　根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度实际解锁比例和数量根据考核结果计算确定。

　　公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日