安徽金禾实业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业        公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月12日。

　　2、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计25人。

　　3、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售股份的数量为530,400股，占公司目前总股本的比例为0.09%。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月29日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划第二个解除限售条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现就具体事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年9月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

　　2、2022年9月26日至2022年10月6日，公司对本次激励对象的姓名和

　　职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2022年10月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕消息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年10月31日，公司召开第六届董事会第七次会议与第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。

　　5、2022年11月23日，公司完成了激励计划所涉及的273.20万股的限制性股票授予登记工作。

　　6、2023年12月22日，公司召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024年1月5日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2024年1月8日。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》等议案，2024年4月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的3 名激励对象的部分限制性股票的回购注销手续。

　　7、2024年11月29日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）限制性股票激励计划第二个限售期届满的说明

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本计划授予的限制性股票自完成登记之日起满12个月后，激励对象在未来60个月内分五期解除限售，本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　公司本次激励计划的限制性股票授予日为2022年10月31日，授予股份的上市日期为2022年11月23日，公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期于2024年11月23日届满。

　　（二）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　综上所述，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经达成，根据公司2022年第一次临时股东大会审议的授权，董事会同意公司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。

　　三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年12月22日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因实施2022年年度权益分派，公司向激励对象回购限制性股票的价格由18元/股调整为17.21元/股。

　　公司于2024年11月29日，召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因实施2023年年度权益分派，公司向激励对象回购限制性股票的价格由17.21元/股调整为17.01元/股。

　　除上述调整外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　四、本次限制性股票解除限售的上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月12日。

　　2、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计25人。

　　3、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为530,400股，占目前公司总股本的0.09%。

　　本次限制性股票解除限售可上市流通情况如下：

　　单位：万股

　　注：1、因第二个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的4名激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销的限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

　　2、本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员，其所持股份锁定及买卖股份行为，应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　五、本次限制性股票解除限售后股本结构变动情况

　　单位：股

　　注：1、上述股本变动情况已包含公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相应解除限售的股票。

　　2、本次变动数量尚未考虑解除限售后的董事、高级管理人员锁定股份情况。

　　3、本次解除限售后的股本变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月九日