安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构           公告编号：2024-096

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2024年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一下午14:30分）

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15—15:00。

　　5、主持人：董事长万胜平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共170名,代表股份402,720,590股,占公司股份总数的58.3643%。其中，参加表决的中小投资者共162人，代表有表决权股份69,737,479

　　股，占公司股份总数的10.1067%。

　　参加现场会议的股东及代表13名，代表有表决权股份352,880,336股,占公司股份总数的51.1412%；参加网络投票的股东157名，代表有表决权股份49,840,254股，占公司股份总数的7.2231%。（注：截至股权登记日公司总股本为690,011,525股）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所孙静、陈昕媛律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币197.28亿元的议案》；

　　表决结果：同意402,450,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9328%；反对244,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0607%；弃权26,000股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

　　2、审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》;

　　表决结果：同意401,591,552股，占出席会议有表决权股份总数的99.7196%；反对1,098,383股，占出席会议有表决权股份总数的0.2727%；弃权30,655股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意68,608,441股，占出席会议有表决权股份总数的17.0632%；反对1,098,383股，占出席会议有表决权股份总数的0.2727%；弃权30,655股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;

　　表决结果：同意402,452,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.9097%；反对243,030股，占出席会议有表决权股份总数的0.0603%；弃权24605股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。

　　4、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意399,196,639股，占出席会议有表决权股份总数的99.1250%；反对2,907,351股，占出席会议有表决权股份总数的0.7219%；弃权616,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1531%。

　　四、律师见证情况

　　安徽天禾律师事务所孙静、陈昕媛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十日

　　证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构            公告编号：2024-095

　　债券代码：128134            债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于“鸿路转债”回售的

　　第十四次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　2、回售价格：100.281元/张（含息税）

　　3、回售条件触发日：2024年11月19日

　　4、回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日

　　5、发行人资金到账日：2024年12月16日

　　6、回售款划拨日：2024年12月17日

　　7、投资者回售款到账日：2024年12月18日

　　8、回售申报期内“鸿路转债”暂停转股，暂停转股期：2024年12月5日至2024年12月11日。

　　9、恢复转股日：2024年12月12日

　　10、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，  债券持有人本次回售申报业务失效。

　　11、风险提示：投资者选择回售等同于以100.281元/张（含息、税）卖出持有的“鸿路转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“鸿路转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2024年10月9日至2024年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿路转债”转股价格（32.44元/股）的70%，且“鸿路转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“鸿路转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“鸿路转债”回售有关事项公告如下：

　　一、 回售情况概述

　　（一） 回售条款

　　公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：

　　本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股  价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

　　（二） 回售价格

　　根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“鸿路转  债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票  面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实  际日历天数（算头不算尾）。

　　其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即2024年10月9日至2025年10月8日的票面利率）；

　　t=57（2024年10月9日至2024年12月5日，算头不算尾，其中2024年12月5日为回售申报期首日）；

　　计算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281元/张（含税）。

　　由上可得：“鸿路转债”本次回售价格为100.281元/张（含息税）。

　　根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“鸿路转债”的个人投资者和  证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率  代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.225元/张；对于持有  “鸿路转债”的合格境外投资者（QFII和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为100.281元/张；对于持有“鸿路转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.281元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所得税。

　　（三）回售权利

　　“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　二、回售程序和付款方式

　　（一） 回售事项的公示期

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》  的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，  此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。  公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯  网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。

　　（二） 回售事项的申报期

　　行使回售权的债券持有人应在2024年12月5日至2024年12月11日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　（三） 付款方式

　　公司将按前述规定的回售价格回购“鸿路转债”，公司委托中国证券登记结  算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登  记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年 12月16日，回售款划拨日为2024 年12月17日，投资者回售款到账日为2024年12月18日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易和转股

　　“鸿路转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若 “鸿路转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十日