海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的进展公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-042号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　2024年4月27日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站等媒体披露了《关于子公司员工职务侵占事项的公告》（详见2024-014号公告）。公司自查发现下属公司出纳林某某通过欺瞒、隐匿财务秘钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占单位资金1,986.11万元，公司被非法侵占尚未追回的资金约1,897.41万元。

　　为弥补该事项对公司及股东造成损失，公司第二大股东全德能源（江苏）有限公司主动担当，向公司出具《债务豁免通知函》，豁免截至2023年12月31日对公司的借款本金及利息1,897.41万元，全额弥补因该事项对上市公司造成的资金损失，因此该事件不会对公司造成资金及净资产的损失。

　　二、事项进展

　　近日，法院对上述违法犯罪作出一审判决，结果如下：被告人林某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年；责令被告人林某某在判决生效之日起十日内退还被害单位经济损失1,897.41万元；查封在案的海南省海口市琼山区某某花园房产一套，由扣押机关依法处理。

　　三、对公司影响

　　公司股东全德能源已以债权豁免方式全额弥补公司全部被侵占资金1,897.41万元，此事件没有对公司造成资金及净资产的损失。被侵占尚未追回的资金1,897.41万元，公司已在2023年度全额计提损失，减少公司2023年度利润总额1,897.41万元。本次根据法院判决，林某某应当退还被害单位经济损失1,897.41万元，但因林某某偿还能力存在不确定性，因此对公司未来损益影响构成不确定性。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-041号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月7日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请流动资金贷款6,500万元，贷款期限为1年。同意公司向贷款银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：

　　1、土地面积：约11.49万平方米（土地性质：工业用地）；

　　2、厂房建筑面积：约5.04万平方米；

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同,并办理本次贷款抵押事项。

　　上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月9日