昆明龙津药业股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

　　股票代码：002750        股票简称：*ST龙津        公告编号：2024-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露了《2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-067），决定于2024年12月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

　　2024年12月8日，公司收到提案人昆明群星投资有限公司《关于拟续聘会计师事务所的提案函》，2024年12月10日，公司召开董事会审计委员会2024年第五次会议、第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　提案人昆明群星投资有限公司持有公司股份157,782,293股，占公司总股本的39.40%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格，提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。

　　除增加上述临时提案外，公司2024年12月5日披露的《2024年第二次临时股东大会通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将增加临时提案后的2024年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2024年12月23日14:00开始。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月18日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及提案编码

　　2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2024年12月5日收市后在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066），2024年12月10日披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

　　3、表决通过方式：本次会议提案1、提案3为普通提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方可做出决议。提案2为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　4、特别提示：本次股东大会提案3为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、参加现场会议的操作流程

　　1、登记方式：

　　(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

　　(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

　　(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，公司不接受其他方式的参会登记，并请在公司规定的时间内完成登记，股东登记参加股东大会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东大会登记，转证券部”。

　　2、登记时间：2024年12月19日、20日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请提前半小时携带相关证件原件及证明资料原件到场，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3，网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理，公司不会向参会股东收取参会费用。

　　2、公司证券部联系方式

　　电话：0871-64179595                 传真：0871-68520855

　　地址：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司证券部办公室

　　邮政编码：650503

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　附件1、授权委托书

　　附件2、参会回执

　　附件3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________（先生/女士）代表（本人/本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司_____________股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

　　提案表决意见填写如下：

　　委托代理信息填写如下：

　　注：

　　1、请按照股东大会通知的规范准确委托表决意见，累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数，非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个；如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

　　附件2

　　参会回执

　　各位股东及股东代理人：

　　如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

　　2、填报表决意见：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　i. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为M位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×M

　　股东可以将所拥有的选举票数在M位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　ii. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为N位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N

　　股东可以将所拥有的选举票数在N位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会召开当日的交易时间（9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00）。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　股票代码：002750         股票简称：*ST龙津        公告编号：2024-069

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东昆明群星投资有限公司向公司股东大会提交的《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会于2024年12月10日召开审计委员会2024年第五次会议、第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，本公司同行业上市公司审计客户家数11家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施26人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘溪，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：戴华倩，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：陈玮，2016年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、项目质量控制复核人和签字会计师等相关人员最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、项目质量控制复核人和签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本期审计费用为人民币60万元，其中财务报告审计费用48万元，内部控制审计费用12万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，公司2024年度审计费用价格较2023年度增加9%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已召开2024年第五次会议，对中审众环从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，提议继续聘任中审众环担任公司2024年度财务报告审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会于2024年12月10日召开第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中审众环担任公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件：

　　1、审计委员会审议意见（决议）；

　　2、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　股票代码：002750         股票简称：*ST龙津        公告编号：2024-068

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年12月8日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于2024年12月10日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中樊丽娟、周晓南、文春燕、魏利军采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　根据提案人昆明群星投资有限公司《关于拟续聘会计师事务所的提案函》等有关资料，经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议并提议，董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　提案人昆明群星投资有限公司持有公司股份157,782,293股，占公司总股本的39.40%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格；提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。

　　议案内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069），本议案需提交股东大会审议，详见公司披露的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-070）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会审计委员会会议决议；

　　2、经与会董事签字的董事会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年12月10日