保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一次会议的通知，于2024年12月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2025年度融资授信额度的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　2025年（至下一年度审批日前有效）公司计划在各金融机构取得授信总额215亿元（含子公司），其中母公司授信总额200亿元。

　　2025年公司实际融资总额不超过100亿元（含存量），其中母公司不超过80亿元。

　　2025年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过200亿元；各金融机构具体授信额度如下：

　　1.拟在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。

　　2.拟在中国银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

　　3.拟在中国农业银行办理综合授信总额度不超过12亿元。

　　4.拟在中国建设银行办理综合授信总额度不超过12亿元。

　　5.拟在中信银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

　　6.拟在浦发银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

　　7.拟在北京银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

　　8.拟在兴业银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

　　9.拟在光大银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

　　10.拟在其他金融机构办理综合授信总额度不超过75亿元。

　　以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在80亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

　　董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

　　（二）《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（三）《关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2024-049

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》，公司拟续聘北京国富作为2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2016年8月31日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301

　　首席合伙人：万奇见

　　2023年度末合伙人数量：55人

　　2023年度末注册会计师人数：254人

　　2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人

　　2023年度收入总额（经审计）：25,559.94万元

　　2023年度审计业务收入（经审计）：13,793.54万元

　　2023年度证券业务收入（经审计）：821.65万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：无

　　2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：无

　　2023年度上市公司审计收费：无

　　2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：无

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年度年末，北京国富累计计提职业风险基金4,177.91万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年），北京国富不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　北京国富及其从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：陈晓玲女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司。

　　签字注册会计师：刘功先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家IPO公司。

　　项目质量控制复核人：孙野先生，2014年9月成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　北京国富及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计费用

　　根据财会〔2023〕4号文精神，结合公司所处行业、业务性质及业务规模等，2024年度审计费用共计102.00万元，与上年相同。其中：年报审计费用83.50万元、内控审计费用18.50万元（均包含差旅、食宿）。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会于2024年12月9日召开2024年第五次会议，审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》，通过对北京国富会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行充分了解和审查，一致认为北京国富会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的专业资格和能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘北京国富会计师事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》，同意续聘北京国富作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　证券代码：600550   证券简称：保变电气  公告编号：临2024-050

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日   9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2024年12月11日经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，并于2024年12月12日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　（三）登记时间：2024年12月26日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

　　（四）登记地址：公司战略资本部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张彩勃、张磊   电话： 0312-3252455

　　传真：0312-3309000       邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。