浙商银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会第三次会议于2024年11月27日发出会议通知，并于2024年12月11日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司董事会现有董事11名，本次会议亲自出席并参与表决的董事共11名，其中任志祥董事和胡天高董事以视频形式参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、通过《关于修订〈浙商银行内部审计基本制度〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、通过《关于修订〈浙商银行资本管理基本制度〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　四、通过《关于修订〈浙商银行内部资本充足评估程序管理办法〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　五、通过《关于修订〈浙商银行资本规划管理办法〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　六、通过《关于修订〈浙商银行资本充足率压力测试实施细则〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　七、通过《关于修订〈浙商银行资本应急预案〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　八、通过《关于呆账核销的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　证券代码：601916                证券简称：浙商银行              公告编号：2024-052

　　浙商银行股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙商银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2024年11月28日发出会议通知，于2024年12月11日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事11名，实际出席监事9名，其中，陈三联监事因工作安排委托张范全监事出席并表决，马晓峰监事因工作安排委托王聪聪监事出席并表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、通过《2024年度本行监事会对董监高履职评价的工作方案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司监事会

　　2024年12月11日