佛山市海天调味食品股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D43版）

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业           公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》及《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。具体条款修订情况如下：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（二）《股东大会议事规则（草案）》修订对照表

　　（三）《董事会议事规则（草案）》修订对照表

　　（四）《监事会议事规则（草案）》修订对照表

　　注：除上述条款修订外，原《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十二日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业       公告编号：2024-058

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于制定公司于H股发行上市后适用的

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》及《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜监事会议事规则（草案）＞的议案》。

　　鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下称本次发行上市），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》（以下称“《公司章程（草案）》”）及其附件《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下称“《董事会议事规则（草案）》”）、《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下称“《监事会议事规则（草案）》”）。具体条款修订情况如下：

　　（一）《公司章程（草案）》对照表

　　（下转D43版）