吉林亚泰（集团）股份有限 公司 关于聘任副总裁及总会计师变更的 公告

　　证券代码：600881              证券简称：亚泰集团           公告编号：临2024-131号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师张羽女士的书面辞职报告。由于工作原因，张羽女士申请辞去公司总会计师职务。公司董事会对张羽女士担任总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　2024年12月11日，公司2024年第十九次临时董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁刘树森先生提名，聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十二月十二日

　　附：简历

　　张羽，女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任中准会计师事务所吉林分所高级项目经理，立信会计师事务所吉林分所高级项目经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司监事。

　　高德才，男，1975年1月出生，本科，高级会计师。曾任亚泰集团哈尔滨建材有限公司总会计师，亚泰医药集团有限公司财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师、财务资产部总经理。

　　证券代码：600881                 证券简称：亚泰集团             公告编号：临2024-132号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于注销所属子公司的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了2024年第十九次临时董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。

　　一、所属子公司基本情况

　　1、福建资飞建筑材料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实缴40万元）

　　成立日期：2021年3月

　　法定代表人：陈亚春

　　住所：福建省福州市仓山区

　　经营范围： 建筑材料销售，煤炭及制品销售等

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，福建资飞建筑材料有限公司总资产为26,800.45元，总负债为723,078.58元，净资产为-696,278.13元，2023年无营业收入，净利润-252,171.60元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，福建资飞建筑材料有限公司总资产为19,815.54元，总负债为720,319.10元，净资产为-700,503.56元，2024年1-9月无营业收入，净利润-4,225.43元（以上数据未经审计）。

　　2、广东菲麟建筑材料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实缴50万元）

　　成立日期：2021年3月

　　法定代表人：陈亚春

　　住所： 深圳市宝安区

　　经营范围：建筑材料销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售等

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，广东菲麟建筑材料有限公司公司总资产为101,152.10元，总负债为748,966.16元，净资产为-647,814.06元，2023年营业收入67,185.62元，净利润-323,891.93元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，广东菲麟建筑材料有限公司公司总资产为20,849.31元，总负债为679,031.04元，净资产为

　　-658,181.73元，2024年1-9月无营业收入，净利润-10,367.67元（以上数据未经审计）。

　　3、山东橦康建筑材料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实缴40万元）

　　成立日期：2021年3月

　　法定代表人：陈亚春

　　住所： 山东省潍坊市寒亭区

　　经营范围： 建筑材料销售，五金产品批发，金属材料销售等

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，山东橦康建筑材料有限公司公司总资产为2,414,161.76元，总负债为2,278,642.48元，净资产为135,519.28元，2023年营业收入932,097.33元，净利润536,949.96元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，山东橦康建筑材料有限公司公司总资产为1,594,189.20元，总负债为1,481,679.42元，净资产为112,509.78元，2024年1-9月无营业收入，净利润

　　-23,009.50元（以上数据未经审计）。

　　4、上海康隆宇建筑材料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实缴50万元）

　　成立日期：2021年3月

　　法定代表人：陈亚春

　　住所：上海市闵行区

　　经营范围：建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售等

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，上海康隆宇建筑材料有限公司公司总资产为1,121,276.58元，总负债为2,113,907.50元，净资产为

　　-992,630.92元，2023年营业收入116,754.88元，净利润-97,493.67元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，上海康隆宇建筑材料有限公司公司总资产为1,081,123.78元，总负债为2,113,827.50元，净资产为-1,032,703.72元，2024年1-9月无营业收入，净利润-40,072.80元（以上数据未经审计）。

　　5、浙江红鼎建筑材料有限公司

　　注册资本：5,000万元（实缴20万元）

　　成立日期：2021年3月

　　法定代表人：陈亚春

　　住所：浙江省温州市洞头区

　　经营范围：建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售等

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，浙江红鼎建筑材料有限公司公司总资产为11,449,467.86元，总负债为11,577,628.91元，净资产为

　　-128,161.05元，2023年营业收入315,258.00元，净利润4,894.48元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，浙江红鼎建筑材料有限公司公司总资产为10,925,718.52元，总负债为11,009,526.00元，净资产为-83,807.48元，2024年1-9月无营业收入，净利润44,353.57元（以上数据未经审计）。

　　二、本次注销的原因

　　福建资飞建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、山东橦康建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司和浙江红鼎建筑材料有限公司目前已无实质经营业务。根据所属子公司业务发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销上述五家子公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　上述五家子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于上述五家子公司资产规模较小，且已无经营业务，其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二四年十二月十二日

　　证券代码：600881       证券简称：亚泰集团              公告编号：临2024-134号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第九次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第九次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日  15点00分

　　召开地点：亚泰会议中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述全部议案已经公司2024年第十九次临时董事会审议通过，公告详见2024年12月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、参会确认登记时间：2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

　　六、 其他事项

　　联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

　　联系电话：0431-84956688      传真：0431-84951400

　　邮政编码：130000             联系人：韦媛、顾佳昊

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月12日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　2024年第十九次临时董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。