西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2024-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开，全体监事出席本次会议，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：关联监事于泽铭、曾令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司监事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：688122          证券简称：西部超导       公告编号：2024-037

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“超导创新研究院项目”及“超导产业创新中心”的建设期进行延长。其中“超导创新研究院项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。“超导产业创新中心”达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2027年6月30日。

　　上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总额和实施主体。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3709号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）22,774,069股，发行价格88.39元/股，募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元，扣减本次发行的保荐费用及承销费用人民币29,995,282.43元后，实际收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，在扣除其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元，上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（众环验字[2021]1700004号）。

　　上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

　　二、募投项目投资进度

　　截至2024年11月30日，公司募集资金投入和使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、以上截至2024年11月30日数据未经审计。

　　2、补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期时间

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　（1）超导创新研究院项目

　　超导创新研究院项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），基于公司新园区建设规划及实际发展的需要，为使公司新的产能与研发合理协同配合，提高资源利用效率，同时规避原实施地点场地结构限制，公司决定将项目实施地址由西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内迁移至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。

　　基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

　　（2）超导产业创新中心

　　公司募投项目之“超导产业创新中心”原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态。项目在设计之初，拟利用西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内预留土地建设超导创新中心实验楼及放置配套设备。项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。目前本项目紧邻的地铁线路已计划于2024年12月底投入试运营，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

　　四、重新论证募投项目

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司对项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体情况如下：

　　（一）超导创新研究院项目

　　1.项目建设的必要性

　　随着我国钛合金、高温合金应用行业的快速发展，新技术和新材料不断涌现，对高性能、低成本的高性能钛合金材料工程化制备技术提出了新的要求。在钛合金方面，随着国产化快速推进，新一代高端装备需要更为完善的高强、高韧、高温、耐蚀、高动态性能、低成本钛合金体系及相应工程化制备技术；在高温合金方面，国产航空发动机及燃气轮机等重大关键装备国产化亟需突破高性能高温合金材料及制件工程化批量制备核心技术，尽快实现自主可控，并不断提高合金性能，满足新一代装备需求。

　　目前，公司现有的国家级企业技术中心（主要瞄准高纯净、高均匀、高批次稳定和低成本的“三高一低”关键材料工程化核心技术）、特种钛合金材料制备技术国家地方联合实验室（主要瞄准航空钛合金）、博士后工作站等创新平台需要相关的配套设施进行能力提升，以探索开发先进稀有金属材料及颠覆性技术。公司拟在现有设备和技术队伍基础上，瞄准高性能钛合金、高温合金最新发展方向，补充或升级相关设备，搭建材料模拟仿真计算平台、材料表征分析平台及先进制造技术平台。

　　2.项目建设的可行性

　　本项目建设的超导创新研究院是以公司自有的特种钛合金、高性能高温合金、智能制造等技术为基础，瞄准国际领先水平，进一步拓展先进稀有金属材料及制件等新领域，全面研究、开发相关领域技术和产品。本项目相关技术、产品研发方向完全符合国家中长期科学和技术发展规划纲要，符合《新材料产业发展指南》《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》等方针政策，属于国家重点鼓励和支持发展的产业，符合国家的产业政策。

　　鉴于本项目具有良好的政策支持背景，公司本身具有雄厚的技术实力和管理经验，技术队伍强大、稳定，与技术合作单位关系紧密。因此，项目继续实施的整体风险较小，项目建设方案稳妥可行。

　　3.项目重新论证的结论

　　经论证，本次“超导创新研究院”项目延期是公司根据战略调整和项目实施的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资内容和投资规模，不会对募投项目的最终实施造成实质性的影响。

　　（二）超导产业创新中心

　　1.项目建设的必要性

　　随着我国超导应用行业的快速发展，新技术和新材料不断涌现，对高性能、低成本的超导材料工程化制备技术提出了新的要求。高场磁体及加速器应用对低温超导材料的结构、强度等提出了更高要求，不断发展的高温超导材料工程化制备技术也亟待研发。

　　近年来我国相关领域存在巨大需求，例如高能物理方面的加速磁体、托克马克磁体、核磁共振成像（MRI）/核磁共振谱仪（NMR）磁体、科学研究需要的各类强磁场磁体、工业应用的磁分离、磁控提拉法（MCZ）单晶生产用磁体、航天应用的磁窗、以及磁流体推进、磁流体发电磁体等，大型超导磁体的批量化生产和应用过程中迫切需要研发大型超导磁体电磁设计、大型超导磁体绕制和固化、4.2K液氦温度下零挥发杜瓦设计及制造、超导磁体接头焊接和失超保护技术。

　　目前公司现有的超导材料制备国家工程实验室（主要瞄准低温超导线材工程化制备技术）创新平台需要相关的配套设施进行整合和能力提升。在公司现有设备和技术队伍基础上，瞄准超导材料与磁体应用的最新发展方向，补充相关设备，形成目前国内空白的超导材料及磁体应用研发平台已成当务之急。通过与基础研究机构合作、面向市场需求，研发国际先进水平的超导材料及磁体工程化技术，开发系列化新产品，能够公司加快推进成果转化，实现跨越式发展提供有力支撑。

　　2.项目建设的可行性

　　公司与国内多家大型科研单位、终端用户单位长期保持良好的战略合作关系，还与国内优势高校院所长期协同创新，在技术研发方面有着坚实的保障。公司研发实力雄厚，技术人才队伍强大，项目实施技术上的风险较小。在整个项目实施过程中，公司依托完善的专项资金管理制度，有效控制投资，提高资金使用效率，项目实施资金风险较小。同时，公司还在管理方面具有先进的管理经验和良好的人才储备。

　　本项目紧邻的地铁线路预计于2024年12月底投入试运营，经过公司审慎分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。

　　综上所述，本项目具有广阔的市场前景，公司本身具有雄厚的技术实力和管理经验，技术队伍强大、稳定，与技术合作单位关系紧密。公司后续将按照预定方案妥善实施项目建设，因此，项目实施的整体风险较小。

　　3.项目重新论证的结论

　　公司对“超导产业创新中心”进行了重新论证，经论证，公司认为该募投项目符合公司战略规划和下游市场需求，市场前景广阔，仍具备投资建设的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设，确保募投项目完工并实现预期收益。

　　五、对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2024年12月11日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目之“超导创新研究院项目”及“超导产业创新中心”的建设期进行延长。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经审议，审计委员会认为：本次部分募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，审计委员会审议通过该议案并同意将议案提交董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次部分募投项目延期，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的规定，已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。

　　上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：688122          证券简称：西部超导          公告编号：2024-038

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交公司股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年12月11日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

　　公司于2024年12月11日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了该议案的表决。公司于2024年12月11日召开了第五届监事会第四次会议，关联监事于泽铭、曾令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。

　　此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：1. 2024年初至2024年11月30日实际发生金额未经审计；

　　2.上述预计金额占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据，2024年初至2024年11月30日实际发生金额占同类业务比例计算基数为2024年初至2024年11月30日未经审计的同类业务数据；

　　3.以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注： 2024年初至2024年11月30日实际发生金额未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况和关联关系

　　1、西北有色金属研究院

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西北有色金属研究院为公司控股股东。

　　2、中信金属宁波能源有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　中信金属宁波能源有限公司是公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

　　3、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　4、西安欧中材料科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安欧中材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　5、西安稀有金属材料研究院有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　6、西安赛特思迈钛业有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安赛特思迈钛业有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　7、西安秦钛智造科技有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　8、西安泰金新能科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安泰金新能科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　9、西安汉唐分析检测有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　10、西部钛业有限责任公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

　　11、西安西部新锆科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系

　　公司原监事会主席杜明焕兼任其副董事长；原董事周通兼任其董事。

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2025年度的日常关联交易预计主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决；监事会因非关联监事人数未超过监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审议；本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2025年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2024-035

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长冯勇先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规的有关规定，为规范公司的市值管理行为，提高公司质量，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，并结合公司实际制定了《西部超导材料科技股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

　　同意公司召开临时股东大会审议本次董事会会议及第五届董事会第三次会议审议通过的相关事项，并授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会具体召开时间并向全体股东发出召开股东大会的通知。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2024年12月12日