上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的修订说明

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁                公告编号：2024-084

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上刊登了《阿拉丁2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告文件。

　　公司于2024年12月12日分别召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》与《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，同意对《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关文件中的限制性股票数量、业绩考核条件注释及股份支付说明等内容进行修订。具体修订如下：

　　一、本次调整的相关情况说明

　　公司本次调整激励计划事项的主要原因在于，希望通过增加权益分配数量，让员工能更多地分享公司成长带来的收益，从而提高激励计划的吸引力和有效性，更好地激发员工的工作热情和创造力。此外，公司对业绩考核的相关注释进行补充，可更清晰的阐述本次激励计划的考核目标。

　　二、特别提示

　　对“特别提示”进行如下修订：

　　修订前：

　　三、本激励计划拟向激励对象授予90万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,738.5121万股（因公司处于可转换公司债券的转股期，本激励计划所称股本总额为截至2024年11月29日的股份数量，下同）的0.32%。

　　修订后：

　　三、本激励计划拟向激励对象授予160万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,738.5121万股（因公司处于可转换公司债券的转股期，本激励计划所称股本总额为截至2024年11月29日的股份数量，下同）的0.58%。

　　三、授出限制性股票的数量

　　对“第五章 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”之“二、授出限制性股票的数量”进行如下修订：

　　修订前：

　　本激励计划拟向激励对象授予90.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,738.5121万股的0.32%。

　　截至本激励计划草案公告日，公司2021年激励计划尚在有效期内，2021年激励计划共授予限制性股票336.4144万股（考虑权益分派的影响），加上本激励计划拟授予的限制性股票数量90.00万股，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为426.4144万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.54%。

　　修订后：

　　本激励计划拟向激励对象授予160.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,738.5121万股的0.58%。

　　截至本激励计划草案公告日，公司2021年激励计划尚在有效期内，2021年激励计划共授予限制性股票336.4144万股（考虑权益分派的影响），加上本激励计划拟授予的限制性股票数量160.00万股，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为496.4144万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.79%。

　　四、激励对象获授的限制性股票分配情况

　　对“第五章 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”之“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”进行如下修订：

　　修订前：

　　本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　修订后：

　　本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　五、业绩考核条件相关内容的注释补充

　　对“第八章 限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股票的归属条件”进行如下修订：

　　修订前：

　　（四）满足公司层面业绩考核要求

　　本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例。本激励计划各年度业绩考核目标安排如下：

　　注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　根据对应考核年度的公司业绩实际完成情况，公司层面归属比例的确定方法如下：

　　注：计算公司层面可归属限制性股票比例时，四舍五入，保留两位小数。

　　（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时将根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量*公司层面归属比例（X）*个人层面归属比例（Y）。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

　　修订后：

　　（四）满足公司层面业绩考核要求

　　本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例。本激励计划各年度业绩考核目标安排如下：

　　注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　根据对应考核年度的公司业绩实际完成情况，公司层面归属比例的确定方法如下：

　　注：1、A指以2023年度营业收入为基数，各考核年度实际实现的营业收入增长率；

　　Am指以2023年度营业收入为基数，各年度营业收入的目标值增长率；

　　An指以2023年度营业收入为基数，各年度营业收入的触发值增长率；

　　X指公司层面归属比例，系基于营业收入增长率完成情况确定的公司层面归属比例；

　　2、计算公司层面可归属限制性股票比例时，四舍五入，保留两位小数。

　　（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时将根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

　　注：Y指个人层面归属比例，系基于个人绩效考核结果确定的激励对象个人归属比例。

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量*公司层面归属比例（X）*个人层面归属比例（Y）。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

　　六、股份支付费用

　　对“第十一章 限制性股票的会计处理”进行如下修订：

　　修订前：

　　一、限制性股票的公允价值及确定方法

　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2024年12月4日对授予的90万股限制性股票的公允价值进行预测算（授予时进行正式测算）。具体参数如下：

　　（一）标的股价：14.67元/股（假设授予日收盘价为2024年12月4日收盘价）；

　　（二）有效期分别为：15个月、27个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

　　（三）历史波动率：35.6385%、30.1279%（采用科创50近15个月、27个月的波动率）；

　　（四）无风险利率：1.3491%、1.3280%（分别采用中国国债1年、2年收益率）。

　　二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示（假设授予日为2024年12月底）：

　　注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2．上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　修订后：

　　一、限制性股票的公允价值及确定方法

　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司以2024年12月4日为基准日，对授予的160万股限制性股票的公允价值进行预测算（授予时进行正式测算）。具体参数如下：

　　（一）标的股价：14.67元/股（假设授予日收盘价为2024年12月4日收盘价）；

　　（二）有效期分别为：15个月、27个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

　　（三）历史波动率：35.6385%、30.1279%（采用科创50近15个月、27个月的波动率）；

　　（四）无风险利率：1.3491%、1.3280%（分别采用中国国债1年、2年收益率）。

　　二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示（假设授予日为2024年12月底）：

　　注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2．上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　除上述及其相关内容的修订外，公司本次限制性股票激励计划的其他内容不变。《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要与《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中与上述表述相关的部分内容已做出同步修订，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：688179             证券简称：阿拉丁               公告编号：2024-082

　　转债代码：118006             转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月11日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　公司对2024年12月4日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》中限制性股票的授予数量等相关内容进行修订或补充，形成《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）、《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》

　　公司对2024年12月4日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》的相关内容进行注释补充，形成《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　（三）审议通过《关于取消2024年第四次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

　　公司对2024年12月4日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》与《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》的部分内容进行修改，形成《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》与《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，并同意提交2024年第四次临时股东大会审议。基于上述原因，公司决定取消原提交2024年第四次临时股东大会审议的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》与《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2024-086）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁                公告编号：2024-087

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿）

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的时间：2024年12月17日至2024年12月18日

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人，就公司拟于2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄遵顺先生，其基本情况如下：

　　1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2015年5月，任上海中卡智能卡有限公司财务部经理；2015年6月至2016年7月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理；2016年8月至2017年9月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监；2017年6月至2019年8月，任沙流金供应链（上海）有限公司监事；2017年10月至2017年9月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，任上海世方网络科技有限公司监事；2018年11月至2023年12月，任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问；2024年1月至今任上海云极投资管理有限公司财务负责人；2022年7月至今，任上海宿望网络科技有限公司执行董事、财务负责人；2019年2月至今，任公司独立董事。

　　2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月4日召开的第四届董事会第二十七次会议，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划相关的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。同时出席了公司于2024年12月12日召开的第四届董事会第二十八次会议，对与公司实施2024年限制性股票激励计划相关的《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》等议案均投了同意票。

　　征集人认为公司2024年限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队、技术骨干和业务骨干的长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规、规章及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开的日期时间：2024年12月23日14点30分

　　2、网络投票时间：自2024年12月23日至2024年12月23日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点

　　上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（三）需征集委托投票权的议案

　　本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078），以及2024年12月13日发布的《关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2024-086）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截至2024年12月16日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　2024年12月17日至2024年12月18日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　邮编：201206

　　电话：021-50560989

　　联系人：证券事务部

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

　　6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人：黄遵顺

　　2024年12月13日

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》《关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事黄遵顺先生作为本人/本公司的代理人出席上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　委托股东联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至公司2024年第四次临时股东大会结束。