浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日下午14点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议材料于2024年12月10日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2025年度预计申请银行授信额度的议案》

　　同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或兼并的子公司）拟在2025年度向相关银行申请合计不超过人民币50亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　二、审议通过《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

　　同意公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　三、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及控股子公司拟在2025年度使用总额不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务等相关部门负责具体办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　四、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　五、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

　　同意公司及控股子公司拟开展金融衍生品投资业务，在2025年度任意时点最高余额不超过6000万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。提请股东大会授权公司董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品投资业务的审批权限并签署相关文件，公司衍生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　同意公司及其控股子公司拟与国内商业银行在2025年度开展即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　七、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名姚媛、刘明东（简历附后）为公司本届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　九、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　十、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

　　为开拓海外市场，建立产品海外供应能力，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，更好的满足国际客户的订单需求，同意公司以自有或自筹资金约2.16亿元在泰国投资新建生产基地，建设年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于投资建设泰国生产基地的公告》。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　十一、审议通过《关于部分募投项目延期、终止的议案》

　　基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，为优化资源配置、提升运营效率以及保证全体股东利益，公司经审慎研究，同意本次部分募投项目的延期、终止以及部分募投项目闲置场地用于公司其他生产项目。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于部分募投项目延期、终止的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　十二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　附：《非独立董事候选人简历》

　　姚媛女士：中国国籍，女，1984年10月出生，无境外永久居留权。历任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁、浙江万盛股份有限公司监事会主席。另现任复星全球合伙人、智能制造与大宗产业运营委员会合伙人，复星集团总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO），复星国际联席CEO轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会首席人力资源官(CHO)，FES委员会首席人力资源官(CHO)，投融资委员会首席人力资源官（CHO）。

　　刘明东先生：中国国籍，男，1967年5月出生，无境外永久居留权。研究生学历，高级经济师,海南省“杰出人才”。主要工作经历：2007-2010年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021年8月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，刘明东先生任海南省昌江县光彩事业促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长。

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份         公告编号：2024-059

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于2025年度预计为控股子公司

　　申请授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称“江苏万盛”)、山东万盛新材料有限公司(以下简称“山东万盛”)均为公司全资子公司，山东汉峰新材料科技有限公司（以下简称“山东汉峰”）、广州熵能创新材料股份有限公司（以下简称“熵能新材”）、熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称“珠海熵能”）均为公司控股子公司。

　　●本次担保金额：公司2025年度预计为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保）。截至2024年12月12日，公司为控股子公司提供担保余额折合人民币为42,381.89万元，占公司最近一期经审计净资产的10.43%。

　　●本次担保是否有反担保：以实际发生为准

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司及合并报表范围内子公司（包括但不限于后续设立或兼并的子公司）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次被担保方为公司合并报表范围内的子公司,具体如下：

　　单位：万元

　　注：广州熵能创新材料股份有限公司及其控股子公司已纳入公司合并报表范围。

　　2、在上述20亿的担保总额度内，根据实际经营需要，公司在不同控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于后续设立或兼并的子公司）之间相互调剂使用本次预计担保额度，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏万盛大伟化学有限公司

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：泰兴经济开发区沿江大道北段8号

　　法定代表人：李闯

　　经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日（经审计），江苏万盛资产总额为714,505,616.71元，负债总额为300,631,512.30元，净资产413,874,104.41元；2023年江苏万盛实现营业收入648,297,988.15元，实现净利润27,652,291.48元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），江苏万盛资产总额为772,500,351.63元，负债总额为331,696,110.41元，净资产440,804,241.22元；截至2024年9月30日，江苏万盛实现营业收入434,361,758.06元，实现净利润25,730,318.77元。

　　与公司关系：江苏万盛系公司全资子公司。

　　2、山东万盛新材料有限公司

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

　　法定代表人：曹海滨

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产(不含许可类化工产品) ；专用化学产品制造(不含危险化学品) ；化工产品销售(不含许可类化工产品) ；专用化学产品销售(不含危险化学品) ；货物进出口，技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　许可项目：危险化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　截至2023年12月31日（经审计），山东万盛资产总额为2,175,633,630.63元，负债总额为882,210,868.87元，净资产为1,293,422,761.76元；2023年山东万盛实现营业收入1,135,160.41元，净利润-15,251,590.82元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），山东万盛资产总额为2,254,854,492.83元，负债总额为985,224,165.33元，净资产为1,269,630,327.50元；截至2024年9月30日，山东万盛实现营业收入44,672.57元，净利润-23,792,434.43元。

　　与公司关系：山东万盛系公司全资子公司。

　　3、山东汉峰新材料科技有限公司

　　注册资本：47,000万元

　　注册地址：山东省济宁市汶上县寅寺镇汶上化工产业园联想大道以西

　　法定代表人：王新军

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2023年12月31日（经审计），山东汉峰资产总额为552,780,313.00元，负债总额为140,869,334.21元，净资产为411,910,978.79元；2023年山东汉峰实现营业收入282,925,039.15元，净利润-59,021,959.14元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），山东汉峰资产总额为556,790,581.45元，负债总额为178,795,913.52元，净资产为377,994,667.93元；截至2024年9月30日，山东汉峰实现营业收入213,924,287.58元，净利润-33,945,613.01元。

　　与公司关系：山东汉峰系公司控股子公司。

　　4、广州熵能创新材料股份有限公司

　　注册资本：3,570万元

　　注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心901

　　法定代表人：石建伟

　　经营范围：材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

　　截至2023年12月31日（经审计），熵能新材资产总额为401,189,516.37元，负债总额为106,557,691.04元，净资产为294,631,825.33元；2023年熵能新材实现营业收入259,884,000.84元，净利润70,092,094.07元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），熵能新材资产总额为432,337,033.92元，负债总额为94,333,763.81元，净资产为338,003,270.11元；截至2024年9月30日，熵能新材实现营业收入202,216,065.43元，净利润44,563,876.81元。

　　与公司关系：熵能新材系公司控股子公司。

　　5、熵能创新材料（珠海）有限公司

　　注册资本：17,000万元

　　注册地址：珠海市金湾区南水镇兴隆一路88号

　　法定代表人：郑小赞

　　经营范围：商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明)。经营范中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

　　截至2023年12月31日（经审计），珠海熵能资产总额为378,551,543.05元，负债总额为200,409,724.30元，净资产为178,141,818.75元；2023年珠海熵能实现营业收入216,448,150.65元，净利润10,854,256.12元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），珠海熵能资产总额为389,636,706.87元，负债总额为181,846,773.42元，净资产为207,789,933.45元；截至2024年9月30日，珠海熵能实现营业收入194,215,630.68元，净利润29,576,861.32元。

　　上述五家被担保方均采用单体财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保（包括已发生且延续至2025年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司2025年预计新增的《担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为预计发生额，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与债权人具体签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，且被担保公司均为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》。董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月12日，公司及控股子公司对外担保总额为90,185万元，占公司最近一期经审计净资产的22.19%；公司对外担保余额为42,381.89万元，占公司最近一期经审计净资产的10.43%。截止本公告披露日，公司无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码： 603010        证券简称：万盛股份        公告编号：2024-063

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于部分董事、监事辞职及补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、部分董事、监事辞职情况

　　1、董事钱顺江先生辞职

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事钱顺江先生的书面辞职报告，钱顺江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务，辞职后不再公司担任其他职务。

　　2、董事陈冰先生辞职

　　公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面辞职报告，陈冰先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务。

　　3、监事姚媛女士辞职

　　公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

　　由于上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在公司选举产生新任监事之前，上述监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在监事会相应职责。

　　上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事、监事情况

　　1、补选董事

　　公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名姚媛女士、刘明东先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审查，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人员聘任事项提交公司董事会审议。

　　公司于2024年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意姚媛女士和刘明东先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。任期至第五届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

　　2、补选监事

　　公司于2024年12月12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意陈冰先生（简历附后）作为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。任期至第五届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述事项不会影响公司的规范运作及正常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成补选董事、监事等相关后续工作。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　附：《董事、监事候选人简历》

　　姚媛女士：中国国籍，女，1984年10月出生，无境外永久居留权。历任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁、浙江万盛股份有限公司监事会主席。另现任复星全球合伙人、智能制造与大宗产业运营委员会合伙人，复星集团总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO），复星国际联席CEO轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会首席人力资源官(CHO)，FES委员会首席人力资源官(CHO)，投融资委员会首席人力资源官（CHO）。

　　刘明东先生：中国国籍，男，1967年5月出生，无境外永久居留权。研究生学历，高级经济师,海南省“杰出人才”。主要工作经历：2007-2010年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021年8月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，刘明东先生任海南省昌江县光彩事业促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长。

　　陈冰先生：中国国籍，1974年9月出生，复旦大学经济学学士学位，曾任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）高级审计经理、上海玛泽会计师事务所（普通合伙）合伙人，复星国际审计部联席总经理、总裁助理及高级总裁助理，浙江万盛股份有限公司董事等职。现任复星国际副总裁、联席首席风险官及审计部总经理、宝宝树集团非执行董事、上海复星医药监事会主席、并兼任复星国际多家控股子公司董事、监事之职务。

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份       公告编号：2024-064

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次章程修订已经公司2024年12月12日召开的第五届董事会第十八会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2024-065

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于 “提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“提质增效重回报”行动方案，该行动方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、深耕主业，持续提升核心竞争力

　　公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过近30年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势。

　　公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂、家庭及个人护理品添加剂、原料及中间体等系列，产品丰富，广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、工业萃取、电子化学品、日化产品、船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产，同时也为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。

　　2024年11月，公司成功收购广州熵能创新材料股份有限公司，该公司是一家专业从事高分子材料助剂研发、生产和销售的科技驱动型企业，自主研发并生产出抗滴落剂、增韧剂和聚合物加工助剂等产品，主要应用于工程塑料和通用塑料等行业，产品最终应用于汽车、新型建材、电子电器等领域。本次收购补强了公司的产业链，横向拓展了产品品类，增加了新的业务布局，与公司打造精细化工平台的战略目标高度契合，助推公司实现成为“全球一流功能性新材料企业”的战略目标。

　　2025年，公司将持续紧扣绿色低碳、科技创新两大发展主题，坚持“全球一流功能性新材料企业”的价值定位，结合自身的优势基因、资源禀赋、生态资源、外部趋势等，与时俱进推动自身优化改革，多措并举全面提升核心竞争力。

　　二、科技创新，注重发展新质生产力

　　公司始终以科技发展作为第一生产力，坚持“通过创新化学，发展新型材料，实现创新应用；通过创新化学，发展绿色产业，实现可持续发展”的科学理念。近年来不断加大研发投入和引进高端研发人才，2021-2023年公司累计研发费用累计支出3.80亿元，占销售收入的比重为3.61%，2024年1-9月份，公司研发费用支出0.78亿元，占销售收入的比重为3.67%。公司通过持续的研发投入，不断推出符合市场需求的产品和为客户提供解决方案，主要新产品及进展如下：

　　1、新型尼龙阻燃剂：全新的物质结构，拥有自主知识产权，可用于尼龙、聚酯等高分子材料领域，终端应用包括新能源汽车电池包/盒、充电枪、手机TPC接头、电子电器等，未来随着该产品线建成并投产，有利于打破国外专利垄断，实现进口替代；

　　2、覆铜板阻燃剂：主要应用于覆铜板（电路板）领域，已实现量产并销售；

　　3、TCPP升级替代品：更具环保，目前已在客户验证阶段。

　　除了上述产品外，其他多种工程塑料阻燃剂、聚氨酯阻燃剂、环氧树脂、环氧稀释剂、脂肪酰氯、绿色氨基酸表面活性剂等多个品类的新产品在不同生产基地实现中试或逐步量产，公司将不断加速各业务板块新产品的市场化和产业化，扩宽公司发展领域和细分赛道。

　　公司始终坚持以发展战略为引领、以市场需求为导向，研发落地一批科技含量高、利润空间大的创新项目，加速成果转化，启动发展源动力。

　　三、规范运作，推动公司高质量发展

　　公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度。2024年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求及时落实了具体措施，持续完善公司治理体系。

　　2025年，公司将充分发挥稳定治理结构及内控制度的作用，通过“董事会、监事会、股东大会及管理层”的治理结构提高决策的科学性、规范性；强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、组织董事调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，推动独立董事更加全面掌握企业情况，充分发挥独立董事作用，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；夯实风险防控底座，深入推进法律、合规、内控和风险管理“四位一体”大风控体系走深走实，严防重大风险隐患，确保各类风险可控、在控。严格按照内控制度要求常态化开展关联交易、募集资金、其他重大事项的日常管理，切实维护广大投资者利益。在此基础上，公司还将持续关注新的监管政策，结合新的《公司法》，持续完善《公司章程》及其他内部管理制度，推动公司的高质量发展。

　　四、遵守法规，维持高质量信息披露

　　公司高度重视信息披露工作，严格按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，并确保内部重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性，截至2024年，公司的信息披露工作已连续三年获得上交所A级评价。

　　2025年，公司将进一步健全信息披露内部控制流程，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强公告及定期报告的可读性，切实发挥信息披露的作用，向所有市场投资者公平、及时地传递公司重要信息。

　　五、加强投资者关系，积极传递公司价值

　　公司高度重视投资者关系的管理，通过接待线下调研、投资者热线电话、电话会议、“上证E互动”平台、公开邮箱等多种方式，保障了投资者与公司的联系渠道通畅，并在合法合规的前提下，及时、准确的回答投资者疑问。2024年，公司共召开了3场业绩说明会，采取图文、视频、文字等多样化的形式展示了公司的生产经营状况，解答了投资者的疑问。

　　2025年，公司将以投资者需求为导向，持续增进投资者沟通，强化价值管理：常态化、高质量举办业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期；通过对机构投资者上门路演和组织投资者现场考察等多种形式，进一步拓宽与投资者交流的深度与广度，增强投资者的交流体验，努力帮助投资者更好地了解公司，提升资本市场品牌知名度；加大对中小股东服务力度，通过投资者热线电话、投资者关系邮箱、e互动回复、“一图读懂”等多种途径与投资者保持高效沟通，增进投资者对公司的了解，不断提升市场认同感。

　　六、注重回报，持续开展现金高分红

　　公司一直高度重视投资者回报，公司着眼于长远和可持续发展的目标，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，在综合考虑股东的长远利益、公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等因素，实施积极稳定的利润分配政策。公司近三年（2021年-2023年）累计向股东分配的现金红利近4.73亿元，占2021年-2023年归属于上市公司股东的净利润的34.42%。

　　2025年，公司将继续研究新的股东回报规划，保持公司分红政策的稳定性及延续性，结合公司实际生产经营状况及业务发展规划，统筹考虑业务发展需要及股东回报需求以制定和实施具体的分红方案，为投资者提供长期、稳定的投资回报。

　　七、强化“关键少数”职责，提升履职能力

　　公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。根据规定，相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

　　2025年，公司将不断提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规；全面深化法治建设，持续完善法律合规体系和内控体系，抓好法律合规风险防范，提升“关键少数”合规意识及履职能力。

　　八、其他事宜

　　公司将努力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，持续提升公司的核心竞争力，并坚持规范运作，不懈提升公司的治理水平，维护广大股东及投资者的合法权益，推动公司的高质量可持续发展。

　　本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日