深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于调整公司回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

　　证券代码：688617         证券简称： 惠泰医疗       公告编号：2024-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份311,808股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由97,393,764股减少为97,081,956股，注册资本将由97,393,764元减少为97,081,956元。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司全体董事和监事均同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　（一）公司于2022年7月8日首次实施回购股份，并于2022年7月9日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-039）。

　　（二） 截至2023年4月4日，公司已实际回购公司股份311,808股，占公司当时总股本66,670,000股的比例为0.4677%，回购成交的最高价为215元/股，最低价为166.4元/股，支付的资金总额为人民币59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-007）。

　　截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为311,808股。

　　二、本次调整回购股份用途的原因及内容

　　基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

　　三、 本次注销完成后公司股本结构变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由97,393,764股变更为97,081,956股，股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

　　为顺利实施公司本次调整回购股份用途并减少注册资本事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。

　　四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性及可行性分析

　　公司本次调整回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、本次变更对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、相关决策程序及意见

　　（一）履行的决策程序

　　本事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688617         证券简称：惠泰医疗        公告编号：2024-060

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属的65,049股股份已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数增加65,049股，注册资本增加65,049元，公司股本由97,328,715股变更为97,393,764股，注册资本由97,328,715元变更为97,393,764元。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-049）。

　　公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

　　综上所述，因限制性股票激励计划股份归属及注销回购股份，公司股份总数变更为97,081,956股，注册资本变更为97,081,956元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

　　具体修订内容如下：

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗        公告编号：2024-061

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目延期及调整投资金额事项是根据公司项目进展情况决定的，仅涉及该项目投资进度和投资金额的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司本次对部分募投项目的实施进度及投资金额进行调整的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

　　监事会认为：公司以募集资金向上海宏桐提供的有息借款转为对其增资，并使用自有资金对其增资的事项有利于增强全资子公司上海宏桐的资金实力，促进上海宏桐的良性运营和可持续发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次增资上海宏桐的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次预计2025年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（一）审议通过《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月14日