金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和材料于2024年12月10日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司法定代表人授权委托管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于成立公司质量管理中心的议案》。

　　同意公司成立质量管理中心；同意撤销质量计量监测中心和公司各单位检测化验机构，其原有业务和人员划归质量管理中心。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司支付生态环境损害赔偿费用的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整计划（草案）》。

　　为提高公司作为普通债权人的清偿率，同意《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整计划（草案）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年11月14日