中交地产股份有限公司 2024年第十二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2024-131

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2024年12月13日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长郭主龙先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共163人，代表股份421,770,120股，占公司有表决权股份总数的56.4544％。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590％。

　　2、参加网络投票的股东162人，代表股份32,090,815股，占公司有表决权股份总数的4.2954％。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）162人，代表股份32,090,815股，占公司有表决权股份总数的4.2954％。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01 选举王尧先生为第九届董事会非独立董事

　　获得票数420,804,867票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,125,562票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9921%。

　　表决结果为当选。

　　1.02选举杨光泽先生为第九届董事会非独立董事

　　获得票数420,805,948票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,126,643票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9955%。

　　表决结果为当选。

　　1.03选举陈玲女士为第九届董事会非独立董事

　　获得票数420,839,517票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,160,212票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1001%。

　　表决结果为当选。

　　1.04选举徐爱国先生为第九届董事会非独立董事

　　获得票数420,804,603票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,125,298票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9913%。

　　表决结果为当选。

　　二、逐项审议《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

　　2.01选举叶朝锋先生为第九届监事会股东代表监事

　　获得票数420,801,517票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7703％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,122,212票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9817%。

　　表决结果为当选。

　　2.02选举王戈女士为第九届监事会股东代表监事

　　获得票数420,825,621票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　获得票数31,146,316票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0568%。

　　表决结果为当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2024年12月13日