凯盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600552        证券简称：凯盛科技     公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为子公司提供续担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：汪大联   姜利

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-046

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年12月13日下午17:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司监事会

　　2024年12月14日

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2024-045

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目进行延期。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

　　二、募集资金使用和募集资金投资项目情况

　　截至2024年9月30日，2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期的概况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延期，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因及影响

　　2024年，公司UTG二期项目建成的4条生产线在一期生产线的基础上开展了大量自动化、智能化设备开发，UTG产品在生产效率、良率等方面有了显著提升，并可以满足不同规格产品生产需要，此外，还有2条产线处于进场安装调试过程中，其他剩余生产线设备等已招标完成，产能可以满足当前市场需求。

　　2024年，公司生产的UTG产品已向下游客户批量交付，得到市场的高度认可，给市场带来了UTG全国产化的信心。目前，各大终端都在加速UTG玻璃在折叠手机、平板、车载、AR眼镜、柔性钙钛矿发电玻璃等产品上的应用。同时，公司UTG原片一次成型项目土建厂房和公用设施已完成，生产线主体设备安装完成，待UTG原片一次成型项目成功量产后，也可以减少二期项目中减薄工序的投入。

　　考虑到 UTG 二期项目目前产能已能满足市场现有需求，为避免产能完全建成后利用率偏低，提高该项目的投资收益率，公司UTG二期项目将结合一次成型原片项目和市场实际情况逐条建设，现已经启动剩余产线布局，另一方面公司也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费。该项目预计将于2025年10月达到预定可使用状态。

　　本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年12月13日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年12月13日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十一次会议决议；

　　（三）中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-044

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年12月13日下午16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月底。

　　董事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案

　　为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“环境、社会和治理”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日