国机精工集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002046   证券简称：国机精工公告编号： 2024-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年1月2日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年12月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2024年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、中小投资者的表决单独计票的议案

　　议案1-3要对中小投资者的表决单独计票。

　　议案2为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2、登记时间

　　2024年12月31日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点

　　郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5、会务常设联系人

　　姓名：靳晓明

　　电话号码：0371－67619230

　　传真号码：0371－86095152

　　电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

　　邮政编码：450199

　　6、会议费用情况

　　会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362046

　　2、投票简称：国机投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日9:15，结束时间为2025年1月2日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案投票，并代为行使表决权。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002046   证券简称：国机精工公告编号： 2024-092

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于拟投资建设超硬材料刀具产业化

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设超硬材料刀具产业化项目，实施主体为公司持有67%股权的控股子公司国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”）。

　　公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于国机金刚石拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。

　　二、投资项目的基本情况

　　1.项目名称：超硬材料刀具产业化项目

　　2.项目背景：根据中国机床工具工业协会数据统计和预测，2022年中国超硬材料刀具市场规模为 73 亿元，2018-2022年间中国超硬材料刀具市场规模CAGR为12.7%,预计 2027 年中国超硬材料刀具市场规模将增至 88.1亿元2022-2027年CAGR为3.8%。

　　目前超硬材料刀具市场集中度低，市场规模拥有较大提升的空间，国外企业占据主要市场份额，国产替代是行业未来发展的主要趋势，现阶段布局超硬材料刀具市场具备可行性。根据国家在超硬材料刀具产业的发展目标、国机金刚石补链的战略布局以及业务做大做强的发展目标，开展超硬材料刀具产业化项目具备必要性。

　　3.项目投资主体：国机金刚石（河南）有限公司

　　4.项目用地：拟租赁标准厂房进行产线建设，租赁厂房位于河南省郑州市中原区化工路与香蒲路交叉路口往北约180米。

　　5.项目建设内容：计划投资建设超硬材料刀具生产线，所生产的产品包括MCD刀具、CVD刀具、PCD刀具和PCBN刀具，项目产能分别为4.3万把（2.3万把新刀、2万把修刀）、3.3万把、8.5万把和32.9万把，合计年产能为49万把。

　　6.项目建设周期：项目建设期约12个月。

　　7.项目投资规模及资金来源：项目投资总额7,360万元,资金来源为国机金刚石自有资金。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的及对公司的影响

　　超硬材料刀具作为国机金刚石在结构性应用业务板块的4大类产品之一，是全产业链布局中的关键一环，公司开展超硬材料刀具业务将实现在产业链的补链作用。本项目的实施，将完善国机金刚石公司产业布局，增加新的利润增长点。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　1.市场开拓风险

　　面临国外和国内企业的市场竞争，在市场开拓方面存在一定的不确定性。

　　措施：一是整合利用销售渠道。二是向中高端超硬材料刀具产品布局。

　　2.运营管理风险

　　超硬材料刀具作为国机金刚石新布局的业务领域，之前并未积累超硬材料刀具业务的运营经验。

　　措施：一是针对项目的运营管理，建立相应的组织架构，覆盖运营、生产、营销等职责，确保项目能够保持高效的运营；二是根据业务开展的需要，通过组建合适的销售团队、采取多品牌策略、制定激励措施等保证项目营业收入的达成。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日