中成进出口股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2024-72

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、案件所处的仲裁阶段：已胜诉结案

　　2、公司所处的当事人地位：被申请人；

　　3、涉案的金额：3,143.56万美元（以2024年12月13日人民币汇率中间价折算，约合人民币22,594.64万元）及相关利息

　　4、对上市公司损益产生的影响：本仲裁结案事项，不会对公司本期和期后利润产生影响。

　　一、仲裁事项基本情况概述

　　公司于2010年8月、2012年9月与KARFILED INVESTMENTS LIMITED（以下简称“凯富公司”）就埃塞KESEM糖厂项目、埃塞OMO2和OMO3糖厂项目签署了四份代理协议。在上述代理协议履行过程中，凯富公司未履行其责任和义务，公司于2015年终止了代理协议。自2016年以来至2020年公司收到《仲裁通知》前，公司未收到过凯富公司主张任何代理费的书面文件。

　　2020年4月至5月，公司陆续收到凯富公司以电子邮件形式发送至公司的《仲裁通知》及《修订的仲裁通知》，凯富公司就其与公司签订的涉及的代理协议向香港国际仲裁中心提起仲裁。2020年5月6日，香港国际仲裁中心受理本案。2022年3月11日，公司收到香港国际仲裁中心做出的HKIAC/A20064号《最终裁决》，裁决驳回凯富公司提出的要求本公司支付2,687万美元代理费、相应利息及仲裁费用的仲裁请求，凯富公司应向公司退还4,565,564美元的代理费并支付相关利息等。

　　具体内容详见公司已于2020年4月30日、5月6日、5月8日、2022年3月15日在信息披露选定媒体发布的公告（公告编号：2020-36、2020-37、2020-38、2022-15）及定期报告。

　　二、仲裁事项后续执行情况

　　2022年10月27日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理凯富仲裁案件后续有关事项的议案》，公司启动对凯富公司清盘工作，全力以赴、积极稳妥推进仲裁裁决的执行事宜。近期，公司收到R＆H Restructuring(BVI) Ltd Nathan Mills（以下简称“清盘人”）出具的《最终报告》，鉴于凯富公司没有任何可变现的资产及收入或支出，且未发现有新的财产线索，公司依据《最终报告》并与委托律师进行了充分沟通，经研判，公司终结本仲裁事项所涉对凯富公司的清盘程序，本仲裁案结案。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　四、本次仲裁事项进展情况对公司可能产生的影响

　　公司无需对本次仲裁事项承担任何偿付义务,本次仲裁结案事项不会对公司本期和期后利润产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十四日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2024-69

　　中成进出口股份有限公司关于召开

　　二〇二四年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二四年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30

　　网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2024年12月13日召开的公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案均采取累积投票制逐项投票选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年12月25日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-81163993，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@gt.cn

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　特此公告。

　　备查文件：召集本次股东大会的董事会决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：                                  受托人：

　　日  期：                                   日  期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　如本次股东大会议案1选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份          公告编号：2024-70

　　中成进出口股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月13日收到董事会秘书赵耀伟先生的书面辞职报告。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵耀伟先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司兼任董事职务。截至本公告日，赵耀伟先生未持有公司股份。

　　赵耀伟先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，努力推动公司各项改革发展，公司董事会谨向赵耀伟先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会聘任李海峰先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会秘书的联系方式如下：

　　1、投资者咨询电话：010-81163993

　　2、传真：010-64218032

　　3、投资者咨询电子邮箱：complant@gt.cn

　　4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦

　　特此公告。

　　附件：李海峰先生简历

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十四日

　　附件：

　　李海峰先生，大学本科学历，工学学士，高级工程师，现任中成进出口股份有限公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司战略投资部副总经理、总经理，通用技术国际控股有限公司战略与投资部副总经理（正职级），通用技术国际控股有限公司投资管理部副总经理（正职级）。

　　李海峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明；未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2024-71

　　中成进出口股份有限公司

　　关于董监事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司董监事辞职情况

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年12月13日分别收到董事韩宏先生、王晓菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效；周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》规定履行监事职务。

　　韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在公司担任董事、监事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会谨向韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董监事增补情况

　　公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《增补公司非独立董事》《增补公司监事》的议案。根据法律法规及《公司章程》规定，结合公司董监事空缺情况，本次拟增补朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人，拟增补李兆女女士为公司监事候选人。增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董监事候选人简历

　　备查文件：相关辞职报告

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十四日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，大学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。

　　朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　2、赵宇先生：汉族，中共党员，工商管理专业毕业，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼中国大千技术进出口有限公司执行董事、总经理兼中国技术进出口集团有限公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司电网基础设施事业部总经理，中国技术进出口集团有限公司成套工程二部总经理。

　　赵宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　3、王靖焘先生：汉族，中共党员，工程管理专业毕业，大学本科学历，管理学学士，工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼通用技术集团国际控股有限公司欧洲片区总经理、中国机械进出口（集团）有限公司副总经理。历任中国机械进出口（集团）有限公司能源公司副总经理，中国机械进出口（集团）有限公司欧洲经营中心总经理。

　　王靖焘先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　二、监事候选人简历

　　李兆女女士：汉族，中共党员，传播学专业毕业，硕士研究生学历，文学硕士，政工师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口（集团）有限公司纪检室副主任，通用技术集团国际控股有限公司纪检室（党委巡察办）副主任。

　　李兆女女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-68

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月10日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十三次会议通知，公司于2024年12月13日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十三次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事共同推举曹刚先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《增补公司监事》的议案，决议如下：

　　周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，周爽女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。因周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》规定履行监事职务。

　　根据法律法规及《公司章程》规定，公司拟增补李兆女女士为公司监事候选人，该议案尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。

　　备查文件：公司第九届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月十四日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-67

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月10日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十六次会议通知，公司于2024年12月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

　　一、关于审议《公司2025年度向商业银行申请借款》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司业务发展需要，结合实际情况，同意公司2025年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、招商银行等商业银行合计申请不超过5亿元人民币的借款。

　　二、关于审议《增补公司非独立董事》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事会于2024年12月13日收到董事韩宏先生、王晓菲女士的书面辞职报告，韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务；王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门委员会委员职务。根据法律法规及《公司章程》规定，拟增补朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人。

　　本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过； 尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董监事变更的公告》。

　　三、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务；根据《公司章程》规定，同意聘任李海峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　四、关于审议《提议召开公司二〇二四年第四次临时股东大会》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司于2024年12月30日召开二〇二四年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第九届董事会第十六次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十四日