尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为紧急会议，经公司代行董事长黄金喜特别说明，会议通知已于2024年12月13日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到6名，李广胜已辞去董事职务。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于补选董事候选人的议案》

　　1.1审议通过《关于推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　1.2审议通过《关于推举沈智飞为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　1.3审议通过《关于推举王丹为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会收到李广胜、方永的书面辞职报告和乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（二） 审议通过《关于聘任盛业武为总经理的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　公司董事会收到李广胜的书面辞职报告，李广胜辞去公司总经理职务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任盛业武担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（三） 审议通过《关于董事会延期换届的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（四） 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　根据《公司章程》的规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年12月31日通过现场投票结合网络投票的方式召开2024年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月十六日

　　附件：个人简历

　　1、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在2003年至2021年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司211.94万股。

　　2、沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

　　3、王丹女士，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任四川金顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理。

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-071

　　尚纬股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作预计将在本公告披露之日起六个月内完成。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

　　本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月十六日

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：2024-072

　　尚纬股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月31日   14点00分

　　召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　（三）出席会议股东请于2024年12月27日、12月30日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号

　　邮政编码：614012

　　联系电话：（0833）2595155

　　传真：（0833）2595155

　　联系人：叶罗迪 周子琳

　　（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　尚纬股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-069

　　尚纬股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十四次会议。本次会议为紧急会议，经公司监事会主席段永秀特别说明，会议通知已于2024年12月13日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于监事会延期换届的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○二四年十二月十六日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-070

　　尚纬股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职

　　暨补选董事及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日收到董事李广胜、方永、副总经理梁晓明的书面辞职报告，李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；方永因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；公司于2024年12月13日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由王丹接替杨文勇董事职务，调整后，杨文勇不再担任公司任何职务；梁晓明因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东大会选举产生新任董事前，方永、杨文勇将继续履行董事职责。

　　李广胜、方永、杨文勇、梁晓明在其担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李广胜、方永、杨文勇、梁晓明在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选董事候选人情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　盛业武直接持有公司股份211.94万股，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　沈智飞未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　王丹未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　三、聘任总经理情况

　　根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任盛业武为总经理的议案》，同意聘任盛业武为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月十六日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-067

　　尚纬股份有限公司

　　关于收到控股股东、实际控制人的

　　《刑事判决书》暨诉讼结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日收到公司控股股东、实际控制人李广胜送达的浙江省高级人民法院《刑事判决书》（2024）浙刑终118号。现将有关情况公告如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司于2022年6月7日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的提示性公告》（公告编号：临2022-049），李广胜因涉嫌操纵证券、期货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施；于2022年6月20日披露了《关于控股股东、实际控制人取保候审的公告》（公告编号：临2022-056），湖州市公安局决定对李广胜取保候审；于2024年4月16日披露了《关于收到控股股东、实际控制人的＜刑事判决书＞ 暨诉讼进展的公告》（公告编号：临2024-006），浙江省湖州市中级人民法院作出一审判决。公司控股股东、实际控制人李广胜向浙江省高级人民法院提起了上诉。

　　二、诉讼判决情况

　　近日，浙江省高级人民法院对本次操纵尚纬股份的刑事判决如下：

　　1、 撤销浙江省湖州市中级人民法院（2023）浙05刑初7号刑事判决第一项对被告人李广胜的量刑部分，维持其余部分；

　　2、 被告人李广胜犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金七百万元；

　　3、 被告人李广胜二审期间退缴的违法所得100万元予以没收，上缴国库；不足部分继续追缴，上缴国库。

　　本判决为终审判决。

　　三、本次判决对上市公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人李广胜已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事长兼总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述判决不影响控股股东的股东权利行使及公司的正常业务运作，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月十六日