迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688062               证券简称：迈威生物                   公告编号：2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定H股发行后适用的＜公司章程＞的议案》《关于制定H股发行后适用的＜股东会议事规则＞的议案》《关于制定H股发行后适用的＜董事会议事规则＞的议案》等议案，并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定H股发行后适用的＜监事会议事规则＞的议案》。上述部分议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 制定《公司章程》（草案）情况

　　基于公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程》（草案），具体修订内容如下：

　　除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变，如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如序号依次顺延、“股东大会”修改为“股东会”等，未在表中进行对比列示。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》（草案）于公司本次发行H股并上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行H股并上市事宜，根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股东大会批准的《公司章程》（草案）进行必要的修改或调整（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。修订后的《公司章程》（草案）全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 制定、修订本次发行H股并上市后适用的公司部分治理制度的情况

　　根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行H股并上市需要，公司制定了部分治理制度，同时对部分治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：

　　此次拟制定、修订的部分公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）、《监事会议事规则》（草案）、《关联（连）交易管理制度》（草案）、《对外担保管理制度》（草案）、《独立董事工作制度》（草案）、《股东提名人选参选董事的程序》（草案）、《股息政策》（草案）尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月16日