山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-136

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年12月16日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》。

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司奋斗者1号员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会及其授权人士办理本持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会及其授权人士对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会及其授权人士办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会及其授权人士对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》作出解释；

　　5、授权董事会及其授权人士变更本持股计划的参加对象及确定标准；

　　6、授权董事会及其授权人士签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；

　　7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会及其授权人士根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

　　8、授权董事会及其授权人士办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

　　公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》同意公司将12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）增加部分实施内容，使用自有资金不超过7,000万元对现有装置进行技术改造，以使该生产装置可同时满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。

　　《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的审查意见、券商出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易额度进行增加。

　　《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年1月3日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审查意见；

　　3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-137

　　债券代码：128117              债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12月16日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要、《监事会关于奋斗者1号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）审议了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司奋斗者1号员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》。

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司增加2024年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-138

　　债券代码：128117              债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于非公开发行股票募集资金投资项目

　　增加实施内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过7,000万元自有资金对12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装置可同时满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称“募集资金”）。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。

　　为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为22,385.62万元。

　　截至2024年2月，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）已达到预定可使用状态；截至2024年6月，该项目累计使用募集资金23,629.04万元，其他尚未使用的募集资金将继续用于支付募投项目尾款。

　　二、本次增加募投项目实施内容的具体情况

　　为了更好的利用PBAT项目装置，公司使用自有资金对12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目进行了技术改造，以使其同时可满足PETG等共聚酯产品的工业化生产，截至目前已具备生产条件。新增实施内容情况如下：

　　（一）新增项目产品概况

　　PETG是一种环保型材料，其透明度高，耐温性能在65~70℃，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、易加工性、耐化学性，适宜成型厚壁的透明制品，是PVC、PC、PMMA等材料的理想替代品，主要应用于各类证件卡片的高韧性无卤片材，以及化妆品、洗涤剂透明容器等。

　　（二）新增项目投资概况

　　1、项目名称：增产1万吨/年特种共聚酯项目

　　2、建设性质：技术改造

　　3、项目建设内容：在现有12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）装置基础上进行技术改造，新购置部分设备，新建部分辅助设施等。技术改造完成后，原PBAT生产工艺和产能不变，年增1万吨PETG等共聚酯产品。

　　4、项目投资金额及资金来源：拟使用自有资金不超过7,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

　　5、实施主体：山东道恩降解材料有限公司

　　（三）增加募投项目实施内容的原因及可行性

　　1、增加实施内容的原因

　　12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目系公司基于当时市场前景、行业发展趋势、国家政策及公司实际情况等因素确定的，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产品结构，提升整体综合竞争力和实现可持续发展。PBAT行业在政策的支持下，新建产能大幅增加，但需求端不达预期，面临市场压力。

　　本次增产1万吨/年特种共聚酯项目属高分子新材料行业，符合国家产业政策和地区发展规划，属国家重点扶持发展的产业。

　　PETG等共聚酯产品与PBAT同属于聚酯材料，在产品工艺和生产控制方面具有一定的相通性。公司PBAT生产装置经技术改造后，可同时满足PETG等共聚酯产品的生产。为了更好的利用PBAT项目装置，公司使用自有资金对该装置进行一定的技术改造，使其同时可满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。现阶段PETG等共聚酯产品市场需求较好，且PETG等共聚酯产品下游企业与公司现有客户有所重叠，公司部分现有客户也存在采购意向，对该装置技术改造完成后，公司将根据各产品的市场需求情况进行生产切换。

　　本次项目的实施，可丰富公司产品类别，优化产品结构，增强抗风险能力，符合公司战略发展方向，也有利于充分利用现有生产设备实现收益。

　　2、增加实施内容的可行性

　　（1）项目符合国家产业政策和地区发展规划，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，不涉及淘汰限制工艺设备，不属于项目建设当地环保限批或禁批的范围。

　　（2）公司12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目已于2024年2月达到预定可使用状态，目前正在办理项目结项手续；而增产1万吨/年特种共聚酯项目是在现有装置上实施的技术改造项目，其生产工艺过程主要为酯化、缩聚工序，与年产6万吨PBAT产品可部分共线生产，且技改之后，PBAT生产工艺条件不变，可增加产出PETG等共聚酯产品，项目具体可行性。截至目前，增产1万吨/年特种共聚酯项目已取得相关备案审批手续。由于该项目是用公司自有资金投资，未使用本次募集资金，因此项目在取得上述备案后即展开实施。

　　三、本次新增部分实施内容对公司的影响

　　本次非公开发行股票募投项目增加实施内容是公司经过充分审慎研究论证做出的，有利于公司优化资源配置，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　四、相关审议程序及意见

　　1、独立董事专门会议审查意见

　　本次募集资金投资项目增加部分实施内容，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，同意公司本次募投项目新增部分实施内容事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　道恩股份本次增加募投项目实施内容，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次增加募投项目实施内容是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定。

　　综上所述，保荐机构对道恩股份非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审查意见；

　　4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-139

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增加日常关联交易概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度2,300万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。

　　二、增加日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：人民币万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：道恩化学有限公司

　　法定代表人：曲萍

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年01月09日

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

　　2023年度主要财务数据：总资产97,455.38万元，净资产89,568.56万元，营业收入46,517.22万元，净利润2,175.76万元。

　　履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　四、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　本次增加2024年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份           公告编号：2024-140

　　债券代码：128117                  债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年1月3日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年1月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年12月30日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2024年12月30日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2024年12月31日（星期二）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2024年12月31日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区  山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜  陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会第十八次会议决议；

　　3、第五届监事会第九次会议决议；

　　4、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838；

　　2、投票简称：道恩投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日9:15—15:00 。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年1月3日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　委托期限：至2025年第一次临时股东大会会议结束。