重庆农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601077          证券简称：渝农商行         公告编号：2024-040

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行执行董事隋军先生（代为履行董事长职务）主持本次会议。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事9人，出席6人，董事胡淳女士、独立董事张桥云先生、李嘉明先生因其他公务原因未出席会议；

　　2、 本行在任监事7人，出席7人；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) A股现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

　　律师：王鸿擂、赵欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议