山西省国新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600617        证券简称：国新能源        公告编号：2024-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事王瑞先生因公务未出席，独立董事杨建红先生因公务未出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　2.01议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（四）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（五）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（六）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举苏贵春先生为公司非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、程思琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600617 900913        股票简称：国新能源 国新B股        编号：2024-060

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　经第十届监事会全体监事一致同意，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议由全体监事提议于2024年12月16日以现场会议的方式主持召开。本次会议的通知于当天以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意豁免本次会议的通知期限。全体监事同意由苏贵春先生召集和主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，苏贵春先生担任公司第十届监事会非职工监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举苏贵春先生为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司监事会

　　2024年12月16日