河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

　　证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2024-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日和2024年9月12日召开了第二届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会、并于2024年11月18日和2024年12月4日召开了第二届董事会第二十七次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于2024年12月12日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

　　一、关于修改《公司章程》的情况

　　鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了《公司章程》，公司注册资本由32,218.0614万元增加至45,105.2859万元人民币。此外，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，结合公司的实际情况，将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。具体情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、新营业执照具体登记信息

　　名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130185693456472R

　　注册资本：肆亿伍仟壹佰零伍万贰仟捌佰伍拾玖元整

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：卜爱民

　　成立日期：2009 年08月06日

　　住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

　　经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体

　　元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电

　　子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设

　　备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依

　　法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十二月十六日

　　证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2024-090

　　河北中瓷电子科技股份有限公司关于

　　独立董事取得独立董事培训证明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年12月4日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举吴文刚先生为公司第二届独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，吴文刚先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据吴文刚先生书面承诺，其将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　近日，公司收到吴文刚先生的通知，吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月16日