北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第三次会议于2024年12月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名。其中董事长刘泉先生因公务原因未能亲自出席董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。本次会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持会议。会议通知已于2024年12月13日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见2024年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-049）、《公司章程（2024年12月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　具体内容详见2024年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-050）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意提请召开2025年第一次临时股东大会对上述议案进行审议，股东大会召开时间为2025年1月3日下午14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

　　具体内容详见2024年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号： 2024-047

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第三次会议于2024年12月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通知已于2024年12月13日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2024年12月16日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份          公告编号：2024-049

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于公司变更经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）召开情况

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年12月16日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

　　（二）会议召开的合法、合规性

　　本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。    二、公司变更经营范围情况

　　公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：增加“第一类增值电信业务”。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　《公司章程》主要修订内容如下:

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，《公司章程（2024年12月修订）》待公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月16日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2024-050

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.50亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。

　　本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过12.50亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保。

　　被担保人名称：国联股份及其各控股子公司。

　　截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为172,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的26.47%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。

　　一、授信及担保情况概述

　　根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.50亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过12.50亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，公司及控股子公司间的担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

　　上述授信额度及担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

　　二、部分主要被担保公司基本情况

　　1、北京涂多多电子商务股份有限公司

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层(园区)

　　法定代表人：刘俊宅

　　注册资本：3160.47万元人民币

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；成品油批发（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为790,266.62万元、负债总额为474,397.08万元、净资产为315,869.54万元。2023年度实现营业收入2,362,187.23万元、净利润101,267.79万元。

　　2、北京卫多多电子商务股份有限公司

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼3层(园区)

　　法定代表人：黄莎莎

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；个人卫生用品销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；电子专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油销售；金属材料销售；金属矿石销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为206,162.80万元、负债总额为123,183.85万元、净资产为82,978.95万元。2023年度实现营业收入1,258,847.08万元、净利润33,252.58万元。

　　3、北京玻多多电子商务股份有限公司

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼10层(园区)

　　法定代表人：赵金恒

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；电子产品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；日用品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃仪器销售；光学玻璃销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子专用材料销售；包装材料及制品销售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；石油制品销售（不含危险化学品）；新鲜水果批发；食用农产品批发；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关系：为公司全资子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为154,093.40万元、负债总额为117,397.27万元、净资产为36,696.12万元。2023年度实现营业收入182,946.17万元、净利润10,900.80万元。

　　4、宁波纸多多新材料有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-4号

　　法定代表人：黄莎莎

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；（再生资源回收、生产性废旧金属回收仅限办公）（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为11,338.39万元、负债总额为6,556.54万元、净资产为4,781.85万元。2023年度实现营业收入49,796.54万元、净利润1,259.72万元。

　　5、宁波肥多多电子商务有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区望山路228弄1号204室

　　法定代表人：尹海凤

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；机械设备销售；电池销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为90,560.87万元、负债总额为75,365.78万元、净资产为15,195.09万元。2023年度实现营业收入403,643.14万元、净利润6,305.44万元。

　　6、宁波粮和油多多电子商务有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-8

　　法定代表人：纪静静

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；纸制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；互联网数据服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；农药批发；农作物种子经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为73,533.81万元、负债总额为51,570.43万元、净资产为21,963.37万元。2023年度实现营业收入740,958.48万元、净利润10,299.22万元。

　　7、宁波顶创太化新材料有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-30

　　法定代表人：李庆

　　注册资本：1200万元人民币

　　经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；橡胶制品销售；农副产品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；特种陶瓷制品销售；润滑油销售；非食用植物油销售；海洋工程装备销售；农业机械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；配电开关控制设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草及相关制品销售；稀土功能材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；会议及展览服务；物联网应用服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为419,742.84万元、负债总额为239,889.98万元、净资产为179,852.86万元。2023年度实现营业收入725,713.72万元、净利润68,914.21万元。

　　8、张家港涂多多电子商务有限公司

　　注册地址：张家港保税区石化交易大厦1601室

　　法定代表人：陈贝贝

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；工业机器人销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；企业管理咨询；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为27,768.44万元、负债总额为14,000.06万元、净资产为13,768.38万元。2023年度实现营业收入57,575.30万元、净利润3,361.96万元。

　　9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-1-13室

　　法定代表人：赵金恒

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；肥料销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；阀门和旋塞销售；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为109,144.59万元、负债总额为81,094.12万元、净资产为28,050.47万元。2023年度实现营业收入59,749.36万元、净利润10,022.04万元。

　　10、宁波卫多多新材料科技有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-5号

　　法定代表人：王挺

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物质成型燃料销售；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；非食用植物油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；软件开发；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；物联网设备销售；服务消费机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；（以上不含投资咨询）（以上再生资源销售仅限办公）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：为公司控股子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为86,937.29万元、负债总额为29,355.32万元、净资产为57,581.97万元。2023年度实现营业收入658,116.83万元、净利润26,369.62万元。

　　11、宁波芯多多科技有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-6室

　　法定代表人：郝芳

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电力电子元器件销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；办公设备耗材销售；半导体分立器件销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；玩具销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；金属材料销售；木炭、薪柴销售；煤炭及制品销售；电子元器件批发；金属制品销售；电池销售；电池零配件销售；照明器具销售；稀土功能材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,108.01万元、负债总额为2,385.65万元、净资产为1,722.36万元。2023年度实现营业收入103,218.90万元、净利润914.65万元。

　　12、宁波医多多电子商务有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼512-1室

　　法定代表人：王云

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；五金产品批发；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；日用品销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；炼油、化工生产专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；电子专用设备销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；机械设备销售；纸浆销售；纸制品销售；保健用品（非食品）销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；木材销售；林业产品销售；安防设备销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：公司控股子公司

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为49,765.60万元、负债总额为41,471.27万元、净资产为8,294.32万元。2023年度实现营业收入118,859.96万元、净利润8,318.83万元。

　　13、宁波冷链多多电子商务有限公司

　　注册地址： 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼512-3室

　　法定代表人：刘俊宅

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；国内货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司的关系：公司控股子公司

　　截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,864.81万元、负债总额为7,480.83万元、净资产为-1,616.02万元。2023年度实现营业收入128,420.24万元、净利润-1,891.58万元。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为172,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的26.47%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

　　四、审议意见

　　1、董事会意见：本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，公司及控股子公司间的担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各控股子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　2、监事会意见：公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照复印件。

　　特此公告

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月16日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份        公告编号：2024-048

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月3日  14 点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月3日

　　至2025年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年12月16日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议决议审议通过，具体内容详见2024年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：

　　（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　(二)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

　　（三）登记时间：2025年1月2日（星期四）上午 9:00-12:00，下午

　　14:00-17:00。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系人：董事会秘书办公室

　　联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。

　　电话：010-63729108

　　邮箱：dongmiban@ueiibi.com

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第九届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。