深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2024-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》；

　　近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事古朴先生对该议案回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　为统筹会议安排，公司原定于2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年12月27日召开。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份         公告编号：2024-112

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

　　本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份       公告编号：2024-113

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于受赠现金资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。

　　2024年12月17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联董事古朴先生回避表决；同日公司召开第八届监事会第十八次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联监事古少波先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、姓名：古少波

　　2、关联关系：古少波先生系公司第八届监事会监事长，系公司关联自然人，古少波先生不是失信被执行人；古少波先生直接持有公司51,100股股份，占公司总股本0.0034%。

　　三、《捐赠函》的主要内容

　　本人古少波，系公司第八届监事会监事长，本人拟向公司捐赠现金资产（以下简称“本次赠与”），并自愿作出如下声明及承诺：

　　1、为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力，本人拟向公司无偿赠与现金资产人民币4,000万元（大写：肆仟万元整），并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。

　　2、本次赠与事项为本人单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。

　　3、本次赠与资金来源合法。

　　4、本人对赠与资金拥有完全、有效的处分权。

　　5、本人资信状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响本次赠与的诉讼/仲裁等纠纷情形；本次赠与并未侵犯任何人的任何合法权益，且不会与任何第三方产生争议。

　　上述承诺系本人真实意思表示，本人充分理解上述承诺的法律效果，并愿意承担违反承诺的法律责任。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次赠与事项不涉及其他安排。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次受赠现金资产事项系古少波先生为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力而作出的单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，符合公司及全体股东的利益。本次公司受赠现金资产有利于增强公司流动性，改善公司资产结构，根据《企业会计准则》等相关规定，该笔现金资产将计入公司资本公积，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除古少波先生在公司任职期间合法领取的职工薪酬、费用报销等日常费用外，2024年年初至本公告披露日公司及全资、控股子公司未与古少波先生发生其他关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　2024年12月17日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。公司独立董事认为，关联方古少波先生为支持公司发展，拟向公司无偿赠与现金，为无附义务的赠与行为，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司整体利益。我们同意《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　八、备查文件

　　1、古少波先生出具的《捐赠函》；

　　2、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　3、第八届监事会第十八次会议决议；

　　4、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议；

　　5、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月18日