盈方微电子股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2024-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会，具体内容请详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

　　2024年12月16日，公司董事会收到第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）提交的《关于盈方微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会的临时提案函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，舜元企管根据《公司法》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，提议将公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》《关于为子公司新增担保额度预计的议案》作为新增临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　经核查，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本14.77%。舜元企管具备提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　除新增上述临时提案外，公司于2024年12月11日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。公司董事会就增加临时提案后的股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:00

　　2、网络投票时间：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年12月20日

　　（七）出席对象

　　1、截至本次会议股权登记日（2024年12月20日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：上海市长宁天山西路799号舜元科创大厦二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　（二）披露情况

　　上述议案1-3分别经公司第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事会第二十次会议审议通过，议案4-6系舜元企管本次提议的临时提案，且相关议案已经公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日、12月17日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别说明事项

　　1、上述议案1、3-5为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2、6为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案1、4所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

　　2、登记时间：2024年12月25日、12月26日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：代博

　　电话号码：021－58853066

　　传真号码：021－58853100

　　邮政编码：200050

　　电子邮箱：infotm@infotm.com

　　与会股东的交通及食宿等费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、第十二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十二届监事会第二十次会议决议；

　　3、第十二届董事会第二十二次会议决议；

　　4、第十二届监事会第二十一次会议决议；

　　5、舜元企管出具的《关于盈方微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会的临时提案函》。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　代理人姓名及签名：

　　代理人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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