华海清科股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年12月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为236,724,893股，其中，公司回购专用账户中股份数为396,160股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；

　　2、 公司在任监事4人，以现场和通讯结合的方式出席4人；

　　3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、本次会议审议的议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

　　3、本次会议议案6清控创业投资有限公司回避表决，并对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、杨惠然

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-067

　　华海清科股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快完成董事会专门委员会的补选工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　1.1审议并通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会委员，上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　本次增补完成后，公司审计委员会构成如下：

　　表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　1.2审议并通过了《关于增补第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

　　同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员，上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　本次增补完成后，公司提名与薪酬委员会构成如下：

　　表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月18日

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-068

　　华海清科股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事5人，实际出席监事5人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

　　同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

　　表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年12月18日