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用友网络科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

  股票简称:用友网络     股票代码:600588     编号:临2024-084

  

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”或“用友网络”)于2024年12月17日以书面议案方式召开了第九届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、《公司关于部分募投项目延期的公告》

  公司监事会发表如下审核意见:本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件,同意本次对部分募投项目延期的事项。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于部分募投项目延期的公告》(编号:临2024-085)。

  该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司监事会

  二零二四年十二月十八日

  

  股票简称:用友网络        股票代码:600588      编号:临2024-085

  用友网络科技股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)于2024年12月17日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目延期的议案》,根据当前募集资金投资项目用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目(以下简称“部分募投项目”)建设的最新进展,同意将部分募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月30日。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2973号)核准,公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)165,835,214股,发行价格为31.95元/股,募集资金总额人民币5,298,435,087.30元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》。

  为规范募集资金管理,上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及其全资子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

  二、募投项目投入情况

  截至2024年6月30日,本年度投入募集资金总额为67,252.79万元,已累计投入募集资金总额为469,682.25万元,公司投入募集资金投资项目情况如下:

  单位:人民币万元

  

  三、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因

  (一)本次部分募投项目延期情况

  公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

  用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间预计将延期至2025年6月30日。

  (二)本次部分募投项目延期原因

  用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目达到预定可使用状态日期的时间延期的主要原因:

  1、工程建设期间因疫情原因导致项目进度有所延后;

  2、工程现场主体施工已基本完成,但整体竣工验收及备案需消防、规划、人防等专项验收后方可进行,上述专项验收正在加速推进办理。

  (三)保障延期项目按期完成的相关措施

  公司将积极优化资源配置,加强对部分募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用的合法有效,并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

  四、本次部分募投项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定,项目延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更,不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划。

  五、履行的审议程序及相关意见

  (一)董事会审议情况

  公司于2024年12月17日召开了第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于部分募投项目延期的议案》,同意将用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月30日。

  (二)监事会审核意见

  本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件,同意本次对部分募投项目延期的事项。

  (三)保荐机构审核意见

  经核查,中信证券股份有限公司认为:本次募投项目延期事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;本次募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长期发展规划。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司董事会

  二零二四年十二月十八日

  

  股票简称:用友网络         股票代码:600588      编号:临2024-083

  用友网络科技股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“用友网络”)于2024年12月17日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《用友网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议一致审议通过了如下议案:

  一、《公司关于部分募投项目延期的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于部分募投项目延期的公告》(编号:临2024-085)。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  二、《公司关于控股子公司部分境内未上市内资股申请H股全流通的议案》

  2019年11月,中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发布了《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》,全面推开H股“全流通”改革。根据中国证监会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《畅捷通信息技术股份有限公司章程》的有关规定,公司H股上市子公司畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通”)拟参与“全流通”事项。

  公司拟将所持有的畅捷通境内未上市内资股(下称“内资股”)201,479,637股中的28,135,271股转换为境外上市股份(下称“H股”)并在香港联交所主板上市流通(下称“本次股份转换”或“本次H股全流通”),公司全资子公司用友优普信息技术有限公司、控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司拟分别将其持有的13,972,978股和1,006,176股全部转换为H股并在香港联交所主板上市流通。同时,公司授权畅捷通全权办理本次H股全流通相关事宜。

  (一)本次股份转换方案

  1.本次股份转换的标的股份及数量

  公司拟将直接持有的畅捷通内资股201,479,637股中的28,135,271股申请转为H股并在香港联交所主板上市流通,转换股份占畅捷通总股本的8.64%。公司全资子公司用友优普信息技术有限公司、控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司拟分别将其持有的13,972,978股和1,006,176股全部转换为H股并在香港联交所主板上市流通,转换股份分别占畅捷通总股本的4.29%和0.31%。本次股份转换的最终规模将以中国证监会予以备案的数量为准。

  2.股份转换时间

  本次股份转换将在畅捷通获得中国证监会关于本次H股全流通申请的备案通知书的有效期内择机完成,具体完成时间由畅捷通董事会及董事会授权人士根据相关手续的办理情况确定。

  (二)本次股份转换的授权

  公司授权畅捷通全权办理本次H股全流通相关事宜,具体授权范围包括但不限于授权畅捷通代表公司办理本次H股全流通备案以及备案完成后办理相关股份的登记和托管手续、外汇登记手续以及于香港联交所上市流通等相关事宜,上述授权可由畅捷通董事会及董事会授权人士行使,授权有效期至完成本次H股全流通及所有授权事项之日止。

  该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司董事会

  二零二四年十二月十八日

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