宁波舟山港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601018     证券简称：宁波港    公告编号：临2024-060

　　债券代码：175812     债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼4603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席11人，公司董事丁送平、李文波、陈志昂、胡绍德因工作原因，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事金科、李圭昊因工作原因，未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军、滕亚辉、洪其虎列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的1项议案（含子议案）获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、吴凌风

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2024

　　年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　2、宁波舟山港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-061

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于选举董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月18日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第十四次会议。此次会议已于2024年12月13日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

　　经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会、ESG委员会委员的议案》，全体董事同意选举公司外部董事刘士霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员，任期均自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　该议案已经公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：刘士霞女士简历

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　附件

　　刘士霞女士简历

　　刘士霞女士，出生于1971年10月，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部总经理、宁波舟山港股份有限公司董事，兼任财务共享中心总经理、招商港口深圳分公司总经理。刘女士1994年参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，招商港务（深圳）有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）资本运营总监、副总经理等职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业管理学学士学位。刘女士是中级会计师。