山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产经营及冬季保供需要，拟对2024年度日常关联交易预计进行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整19,541.16万元。具体情况如下：

　　1.拟新增8项关联交易预计共计1,697.57万元，主要包括向关联人采购原材料、提供劳务及关联出租业务。

　　2.拟调增13项关联交易预计共计36,303.59万元，主要包括向关联人采购原材料、销售煤层气业务，接受关联人提供服务、关联租赁及其他关联交易业务。

　　3.拟调减8项关联交易预计共计18,460万元，主要包括向关联人采购煤层气、销售煤层气、提供劳务服务业务。

　　此外，通过公开竞标，蓝焰煤层气中标郑庄里必合作区块加密井钻井工程（中标价4,306万元），子公司山西沁盛煤层气作业有限责任公司中标郑庄里必合作区块加密井压裂工程（中标价8,846.4万元），均已取得中标通知书，履行相关审议程序后，上述公司将与山西煤层气有限责任公司签订相关工程合同，并于2025年开展施工服务。

　　公司于2024年6月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联交易预计进行调整，新增、调增日常关联交易预计金额共计22,651万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）第6.3.20条规定的连续十二个月内关联交易累计计算原则，与本次调增、新增日常关联交易预计金额38,001.16万元累计总金额为60,652.16万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交公司董事会审议外，还需提交股东大会审议。

　　公司于2024年2月7日召开第七届董事会第十九次会议、2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额227,389万元；于2024年6月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额调整为250,040万元。本次调整后，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额为269,581.16万元。

　　履行的审议程序：

　　公司独立董事于2024年12月15日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

　　公司于2024年12月18日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

　　（二）预计调整日常关联交易类别和金额

　　1.预计新增的日常关联交易

　　（单位：万元）

　　2.预计调增的日常关联交易

　　（单位：万元）

　　3.预计调减的日常关联交易

　　（单位：万元）

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　本议案涉及的关联企业均为控股股东山西燃气、关联方华新燃气、晋能控股所属控股企业，关联方信息详见2024年2月7日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购原材料、采购燃料与动力、销售煤层气、向关联方提供及接受有关工程及技术服务、关联租赁与出租、其他服务等业务。

　　定价原则及依据：设备采购、煤层气采购与销售、劳务服务均按照市场定价，价格随行就市，其中煤层气采购与销售业务由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。

　　付款安排和结算方式：销售煤层气产品、电力采购按月结算，设备和材料采购、有关劳务服务等其他业务按照合同或协议约定执行。

　　（二）新增关联交易协议签署情况

　　针对本次拟新增的各项交易，公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）必要性

　　上述关联交易预计的调整主要是基于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力的战略布局，特别是保障晋城区域冬季燃气供应的实际需求，均属于日常经营发生的关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

　　（二）定价依据及公允性

　　上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。

　　（三）本次关联交易对公司的影响

　　以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，有利于提升公司应急保供能力，提高管网运行效率，增加产品市场份额，从而提高经营效益，符合公司业务发展及生产经营需要。上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2024年12月15日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

　　经审议，全体独立董事认为：本次关联交易的调整是基于公司正常生产经营所需，有利于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力，对增加产品市场份额、提高经营效益有积极影响，交易价格公允、合理，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十三次会议决议。

　　3.第七届董事会第五次独立董事专门会议决议。

　　4.蓝焰控股关于调整2024年度日常关联交易预计情况概述表。

　　5.关联交易失信人查询表。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-055

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第二十三次会议的通知》。公司第七届监事会第二十三次会议于2024年12月18日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司监事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-054

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知》。公司第七届董事会第二十五次会议于2024年12月18日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。

　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　2.第七届董事会第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：000968              证券简称：蓝焰控股             公告编号：2024-056

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1．现场会议时间：2025年1月3日（星期五）14:30

　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2024年12月27日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2024年12月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　议案1.00涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。

　　（二） 议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议以及第七届监事会第二十三次会议审议通过，详见2024年12月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2025年1月2日（星期四）9：00至17：00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室，邮政编码：030032

　　4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件2。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

　　联系部门：公司证券部       联系人：祁倩

　　联系电话：0351-2600968     传真：0351-2531837

　　电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四）其他

　　网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日上午9：15，结束时间为2025年1月3日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日