浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年12月13日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年12月19日