光大证券股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601788             股票简称：光大证券  公告编号：临2024-049

　　H股代码：6178                  H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事及高管2023年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　公司董事长、执行董事赵陵先生，执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。董事薪酬尚需提交公司股东大会。

　　二、审议通过了《关于公司高管2024年度考核方案的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：601788            股票简称：光大证券                     公告编号：临2024-050

　　H股代码：6178                H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议通知于2024年12月11日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事9人，实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

　　公司监事经认真审议，通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司监事长2023年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　公司监事长梁毅先生回避表决。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

　　会议还听取了公司董事及高管2023年度考核情况及薪酬方案和2024年公司高管考核方案。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司监事会

　　2024年12月19日