湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十五次会议通知于2024年12月17日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年12月18日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-44）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-44

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于总经理变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职的情况说明

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王艳忠先生递交的书面辞职报告。王艳忠先生因职务调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王艳忠先生辞职后将继续担任公司党委书记、董事长以及董事会战略委员会主任委员等职务。

　　截至本公告日，王艳忠先生持有公司股票100,000股，此次辞职后，王艳忠先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

　　二、聘任公司总经理的情况说明

　　公司于2024年12月18日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止（付维刚先生个人简历附后）。

　　截至公告披露日，付维刚先生未持有公司股份；付维刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　特此公告！

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　附件：付维刚先生简历：

　　付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业），中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。