宝塔实业股份有限公司 2024年第七次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595               证券简称：宝塔实业                  公告编号：2024-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年12月18日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　（3）互联网投票时间：2024年12月18日9:15至15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长杜志学先生。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,530人，代表股份342,531,054股，占公司有表决权股份总数的30.0820％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份334,090,000股，占公司有表决权股份总数的29.3407％。

　　通过网络投票的股东1,528人，代表股份8,441,054股，占公司有表决权股份总数的0.7413％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,529人，代表股份8,531,054股，占公司有表决权股份总数的0.7492％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0079％。

　　通过网络投票的中小股东1,528人，代表股份8,441,054股，占公司有表决权股份总数的0.7413％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024年第七次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，具体表决结果如下：

　　议案1：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意341,759,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7749％；反对516,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507％；弃权255,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,759,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9601％；反对516,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0497％；弃权255,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9903％。

　　议案2：《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意341,755,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735％；反对514,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503％；弃权261,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,755,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9062％；反对514,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0344％；弃权261,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0594％。

　　本次会议议案均为普通决议事项，经出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：杜涛、朱文煜

　　3.结论性意见：本所认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2024年12月18日