广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司），包括但不限于广东欧莱新金属材料有限公司、广东欧莱铟科技有限公司。

　　● 2025年度，公司及合并报表范围内子公司预计向银行及其他金融机构共申请不超过人民币8.5亿元（含本数）的综合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供合计不超过人民币5亿元（含本数）的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　● 截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内的子公司（均为全资子公司）提供的担保余额为2,171.12万元。

　　● 本次担保未有反担保。

　　● 本次2025年度申请综合授信额度及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请综合授信额度及担保情况概述

　　（一）申请综合授信额度及担保基本情况

　　根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计2025年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币8.5亿元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

　　同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币5亿元（含本数）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，在担保总额度内，担保额度可以在子公司间调剂使用。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

　　（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

　　公司于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司），包括但不限于广东欧莱新金属材料有限公司、广东欧莱铟科技有限公司，公司将根据实际经营需要，在担保总额和授权期限内，授权公司管理层具体调整公司为子公司、子公司之间的担保额度。被担保人的具体情况如下：

　　（一）广东欧莱新金属材料有限公司

　　成立日期：2022年04月01日

　　注册资本：人民币14,500万元

　　住所：乳源瑶族自治县乳城镇北环东路11号

　　法定代表人：文宏福

　　经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　与公司之间的关联关系：为公司全资子公司

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述2023年度/2023年12月31日财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024年1-9月/2024年9月30日财务数据未经审计。

　　（二）广东欧莱铟科技有限公司

　　成立日期：2021年03月12日

　　注册资本：人民币5,000万元

　　住所：广东省韶关市武江区创业路5号D栋厂房

　　法定代表人：文宏福

　　经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　与公司之间的关联关系：为公司全资子公司

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述2023年度/2023年12月31日财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024年1-9月/2024年9月30日财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次2025年度担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务情况对2025年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。

　　五、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司2025年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关决议程序符合《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。

　　截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保总额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为98.12%、62.65%。（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为2,171.12万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为4.26%、2.72%）

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2024-033

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　关于2025年度开展商品期货和外汇套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“欧莱新材”）及合并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，拟于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

　　● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种；外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。

　　● 交易工具：商品期货套期保值业务交易工具优先选择标准期货合约；外汇套期保值业务主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。

　　● 交易金额及来源：公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元人民币；外汇套期保值业务不超过2,000万元人民币或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金，且不超过400万元人民币。期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止有效。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 相关风险提示：公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。

　　一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述

　　（一）商品期货套期保值业务

　　1、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司2025年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。

　　2、套期保值品种

　　公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。

　　3、投入资金规模及来源

　　公司及子公司2025年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元人民币，在上述额度内资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　4、开展套期保值业务期间

　　自2025年1月1日起至2025年12月31日止有效。

　　5、资金来源

　　公司自有资金，不涉及募集资金。

　　6、交易方式

　　公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标准期货合约。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定。

　　7、授权

　　在上述额度范围和期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货和衍生品业务管理制度》相关规定及流程开展业务。

　　（二）外汇套期保值业务

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司2025年度拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

　　2、投入资金规模及来源

　　公司及子公司2025年度拟进行外汇套期保值业务不超过2,000万元人民币或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金，且不超过400万元人民币。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　3、开展套期保值业务期间

　　自2025年1月1日起至2025年12月31日止有效。

　　4、资金来源

　　公司自有资金，不涉及募集资金。

　　5、交易方式

　　公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定。

　　6、授权

　　在上述额度范围和期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及防控措施

　　（一）商品期货套期保值业务

　　1、交易风险分析

　　公司2025年度进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要是为了有效控制和减少公司生产所用的铜、铝、铟、锡、钼、镍等价格波动给公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险:

　　1)市场风险：因期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失；

　　2)资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

　　3)流动性风险：期货交易中，受市场流动性的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；

　　4)技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；

　　5)政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　2、风险控制措施

　　1)将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；

　　2)公司将合理使用自有资金用于商品期货套期保值业务，严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内实施公司期货套期保值业务，同时合理选择保值时点，避免市场流动性风险；

　　3)公司已制定《期货和衍生品业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；

　　4)公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失；

　　5)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（二）外汇套期保值业务

　　1、风险分析

　　公司2025年度进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

　　1)汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2)履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　3)内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　2、风险控制措施

　　1)为防范内部控制风险，公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务；

　　2)审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　3)为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度地避免汇兑损失；

　　4)为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险；

　　5)公司将合理使用自有资金用于外汇套期保值业务，严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内实施公司外汇套期保值业务；

　　6)严格执行公司《期货和衍生品业务管理制度》相关规定，建立严格内部风险报告制度，制定对应的风险监控方案，形成高效的风险监控预警制度；建立有效的内控制度，专业人员针对不同的实际情况制定交易策略，根据公司内部相关审议程序通过决策方案。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，为提高应对材料价格及汇率波动风险的能力，降低材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司财务稳健性，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对期货和外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：欧莱新材2025年度开展套期保值业务是为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性。公司根据相关规定及实际情况制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展套期保值业务的议案已经第二届董事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

　　综上，保荐机构对欧莱新材本次开展套期保值业务的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

　　（二）《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：688530        证券简称：欧莱新材         公告编号：2024-034

　　广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年1月8日   15点00分

　　召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月8日

　　至2025年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年12月19日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告及文件已于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年1月6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（三）登记手续

　　1、拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以通过邮件方式于2025年1月6日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记，邮件标题注明“股东大会登记材料”字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

　　（四）注意事项

　　1、出席股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：龚文家

　　电话：0751-8702516

　　电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn

　　联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东欧莱高新材料股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2024-035

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2024年12月6日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计2025年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币8.5亿元（含本数）的综合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币5亿元（含本数）的担保额度。

　　董事会认为：公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司2025年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。

　　2、审议通过《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

　　为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年1月8日下午15：00在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2024年12月20日